O Departamento de Segurança Pública do Condado de Hengyang, na China, realizou uma entrevista coletiva em 23 de setembro de 2022, para discutir a “operação de 100 dias” da repressão à segurança pública no verão.
Nove casos foram publicados publicamente; entre eles estava a grande quadrilha de lavagem de dinheiro “9.15”, acusada de usar criptomoedas para lidar com lavagem de dinheiro de até 40 bilhões de yuans (US$ 5.6 bilhões) e esteve envolvido em mais de 300 incidentes de tele-tráfico, de acordo com repórter de criptomoedas Colin Wu, que citado Weixin em setembro 26.
Toda a organização criminosa de branqueamento de capitais liderada por Hong Mou foi desmantelada numa operação online que resultou na detenção de 93 suspeitos, na destruição de mais de 10 pontos de branqueamento e esconderijos, na apreensão de mais de 100 telemóveis e computadores ligados ao caso, a apreensão e congelamento de 300 milhões de yuans em fundos relacionados ao caso e a recuperação de 7.8 milhões de yuans em perdas econômicas sofridas pelas vítimas.
Gangue suspeita de lavagem de dinheiro desde 2018
De acordo com as descobertas da investigação, desde 2018, gangues criminosas lideradas pelo suspeito Hong entraram em contato com sites de coleta e pagamento em vários lugares da China, converteram fundos ilícitos, fraudes e jogos de azar em criptomoedas e depois os trocaram em dólares americanos para branqueamento.
As remessas ilícitas também foram adotadas por inúmeras empresas domésticas na China como um método rápido e seguro de transferência de capital. Permitir que outros acionistas se aproveitem ilegalmente de você na forma de distribuição de fundos.
De acordo com a lei, ações coercitivas criminais foram tomadas contra 93 indivíduos, incluindo Hong Mou, e o caso está sendo processado.
Curiosamente, apesar de uma extensa repressão e proibição de serviços relacionados a criptomoedas, Finbold relatado A China agora está entre os dez primeiros entre os países líderes na adoção de ativos digitais.
Fonte: https://finbold.com/chinese-police-seize-criminal-suspected-of-laundering-over-5-billion-in-crypto/