O Departamento do Tesouro dos EUA investiga a Kraken desde 2019 e espera-se que imponha uma multa à exchange de criptomoedas, de acordo com um comunicado. New York Times.
A empresa pode ter violado as sanções dos EUA, de acordo com a reportagem do Times, ao permitir que usuários no Irã, Cuba e Síria comprassem e vendessem ativos digitais. O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Departamento do Tesouro está lidando com a investigação. A Kraken seria a maior empresa de criptomoedas americana a ser atingida por uma ação de fiscalização do escritório.
“O Tesouro não confirma ou comenta investigações potenciais ou em andamento. Continuamos comprometidos em usar todas as nossas ferramentas e autoridades para aplicar as sanções que protegem a segurança nacional dos EUA”, disse um porta-voz do Tesouro em um e-mail.
A Kraken supostamente permitiu que os usuários operassem contas no Irã, bem como na Síria e em Cuba, que estão sob sanções dos EUA, segundo o Times. As sanções contra o Irã estão em vigor desde 1979. Uma planilha da Kraken vista pelo Times mostrou que a empresa tinha mais de 1,500 usuários com residências no Irã.
“A Kraken não comenta discussões específicas com reguladores. A Kraken possui medidas robustas de conformidade e continua a aumentar sua equipe de conformidade para acompanhar o crescimento de seus negócios. A Kraken monitora de perto a conformidade com as leis de sanções e, em geral, relata aos reguladores até problemas potenciais”, disse o diretor jurídico da Kraken, Marco Santori.
O CEO da Kraken, Jesse Powell, falou sobre quem tem permissão para usar a exchange. Ele resistido pede para congelar as contas de usuários russos em fevereiro, dias depois que o país invadiu a Ucrânia. Os EUA sancionaram algumas empresas e indivíduos russos, mas não forçaram as empresas de criptomoedas a abandonar o país.
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Fonte: https://www.theblock.co/post/159730/crypto-exchange-kraken-under-investigation-for-violating-us-sanctions-nyt?utm_source=rss&utm_medium=rss