Ativos do banco WazirX da exchange de criptomoedas congelados por acusações de lavagem de dinheiro

A Indian Cryptocurrency Exchange, WazirX, caiu sob o radar da Direcção de Execução (ED). Nos últimos desenvolvimentos, o ED vasculhou as instalações do Diretor do WazirX.

ED Froze WazirX $ 8.13 milhões de ativos bancários

Segundo relatos, após a realização das buscas, o ED congelou seus ativos bancários vale mais de Rs 64.67 crores (aproximadamente US $ 8.13 milhões). A agência do governo acusou a plataforma de criptomoedas de ajudar empresas de aplicativos de empréstimos instantâneos na lavagem de dinheiro fraudulento. Ele acrescentou que os fundos estavam sendo comprados e transferidos por meio de ativos criptográficos virtuais.

Esta grande notícia veio depois que o legislador indiano, Pankaj Chaudhary, mencionou que a Diretoria de Execução está investigando dois casos relacionados ao Wazirx. Supostamente, violou o Indian Foreign Exchange Management Act (FEMA).

Conforme Times da Índia, Indiana Lawmaker disse que as transações de criptomoedas entre o WazirX e o aplicativo de empréstimo não foram registradas nas blockchains. Isso levantou um alarme entre as agências indianas. No entanto, o aviso de causa foi emitido de acordo com as disposições da FEMA contra a plataforma de criptografia.

Ele acrescentou que o WazirX permitiu a remessa de ativos digitais no valor de mais de Rs 2.790 crore (aproximadamente US $ 351 milhões) para algumas carteiras desconhecidas.

A troca de criptografia permitiu transferências de terceiros

No entanto, está sendo relatado que, em outro caso, a exchange de criptomoedas acusada permitiu que participantes estrangeiros convertessem uma criptomoeda em outra. WazirX também permitiu transferências de exchanges de terceiros como FTX e Binance.

A Diretoria de Execução destacou que a empresa de empréstimo acusada usou os ativos digitais para tirar fundos do país. Acrescentou que a maior parte do dinheiro é transferida para Hong Kong usando criptomoedas.

A agência do governo encontrou as evidências sobre a transferência de dinheiro e congelou os Rs 100 crore em ativos digitais. Acrescentou que ED revistou a casa de Sameer Mhatre em Mumbai enquanto Nischal Shetty, outro diretor de Diz-se que WazirX está nos Emirados Árabes Unidos.

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