A falida exchange cripto FTX e seu co-fundador Sam Bankman-Fried podem enfrentar acusações de fraude no exterior enquanto as autoridades turcas investigam o ex-CEO.
De acordo com um novo anúncio pelo Conselho de Investigação de Crimes Financeiros da Turquia, Bankman-Fried e a bolsa de criptomoedas estão sendo investigados por fraude em sua recente desintegração.
Bankman-Fried é acusado de maltratar bilhões de dólares em fundos de clientes ao emprestá-los à Alameda Research, a filial de negociação quantitativa da FTX.
“Em 14 de novembro de 2022, uma investigação foi iniciada no âmbito dos deveres e autoridades conferidos à nossa Agência de acordo com as leis e regulamentos, perante as pessoas físicas e jurídicas associadas à plataforma global de negociação de criptoativos operando sob o nome comercial FTX.com.”
As autoridades turcas dizem que a investigação produziu resultados até agora, alegando que a FTX e a Bankman-Fried não foram verdadeiras com os clientes e criaram condições anormais de mercado. Como resultado, o conselho está pedindo aos promotores que apreendam ativos digitais que pareçam “suspeitos”.
“Em decorrência das investigações em andamento sobre o assunto por nossa Agência, nesta fase, a confiança dos clientes não está devidamente preservada.
Os fundos do cliente são transferidos para outra pessoa ou pessoas ou levados para o exterior por trabalhos e transações falsas, onde criptoativos não reais são comprados e vendidos a clientes, oferta e demanda nos mercados são gerenciadas de maneira fictícia, ao contrário da operação normal do mercado …
Um pedido foi feito ao Gabinete do Procurador-Geral de Istambul com um pedido para iniciar uma investigação por vários crimes antecedentes e lavagem de valores de propriedade decorrentes do crime no artigo 282 e para confiscar os bens suspeitos.”
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Imagem em destaque: Shutterstock/Jacob_09
Fonte: https://dailyhodl.com/2022/11/25/defunct-crypto-exchange-ftx-and-sam-bankman-fried-facing-fraud-investigation-in-turkey/