O CEO da plataforma de mineração e investimentos Mining Capital Coin (MCC) Luiz Capuci Jr. foi indiciado por supostamente orquestrar uma fraude de US$ 62 milhões que afetou milhares de investidores.
De acordo com uma comunicados à CMVM do Departamento de Justiça dos EUA (DoJ) na sexta-feira, Capuci prometeu usar investimentos para minerar novas criptomoedas, mas desviou fundos para carteiras sob seu controle.
Capuci também teria comercializado fraudulentamente os “bots de negociação” da MCC, alegando que eles eram capazes de realizar “milhares de negócios por segundo” e gerar lucro para os investidores.
Em vez disso, disse o DoJ, Capuci novamente desviou fundos para ele e seus co-conspiradores.
A acusação alega ainda que Capuci operava uma espécie de esquema de pirâmide, prometendo presentes a uma rede de promotores se eles recrutassem com sucesso novos investidores. Diz-se que as recompensas oferecidas incluem iPads, Apple Watches e até a Ferrari pessoal de Capuci.
Capuci, com sede na Flórida, pode pegar no máximo 45 anos de prisão se for condenado por todas as acusações contra ele. Ele está enfrentando acusações de fraude eletrônica, fraude de valores mobiliários e lavagem de dinheiro internacional.
“As fraudes baseadas em criptomoedas prejudicam os mercados financeiros em todo o mundo, pois os maus atores fraudam os investidores e limitam a capacidade de empreendedores legítimos de inovar neste espaço emergente”, disse o procurador-geral assistente Kenneth A. Polite Jr. da Divisão Criminal do DoJ.
“O departamento está comprometido em seguir o dinheiro – seja físico ou digital – para expor esquemas criminosos, responsabilizar esses fraudadores e proteger os investidores”, acrescentou.
Autoridades sinalizam CEO de criptomoedas em abril
De acordo com uma Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) reclamação arquivado no mês passado, Capuci e seu cofundador Emerson Souza Pires venderam pacotes de mineração para mais de 65,000 investidores com a promessa de retornos diários de 1%, pagos semanalmente.
O esquema estava em operação desde pelo menos janeiro de 2018.
Inicialmente prometeu que seus retornos seriam em Bitcoin, os investidores descobriram mais tarde que seriam obrigados a retirar fundos na forma de Capital Coin, o token nativo da MCC.
Quando eles tentaram liquidar esses ativos antes que suas associações de um ano expirassem, no entanto, eles foram recebidos com erros e forçados a comprar mais pacotes de mineração ou perder investimentos.
Com o dinheiro arrecadado com o esquema, Capuci e Pires financiaram seu próprio “estilo de vida luxuoso”, segundo a SEC., comprando Lamborghinis, iates e imóveis.
Em abril, um juiz da Flórida emitiu uma ordem de restrição temporária contra Capuci e seus supostos co-conspiradores, e uma ordem de congelamento de seus bens.
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Fonte: https://decrypt.co/99764/department-of-justice-indicts-crypto-ceo-for-alleged-62m-fraud-scheme