O fundador de um escritório de advocacia de recuperação de fraudes diz que o único outro caminho disponível para os investidores seria fazer relatórios à Comissão de Valores Mobiliários de Ontário ou à polícia.
Um autodenominado “Crypto King” de 23 anos está enfrentando uma série de demandas entre 140 de seus investidores enquanto eles tentam recuperar um total coletivo de US$ 35 milhões de sua empresa AP Private Equity Limited.
Segundo para um relatório de terça-feira da CBC, os credores estão trabalhando duro tentando desvendar onde foi parar todo o dinheiro que eles supostamente deram ao canadense Aiden Pleterski para fazer investimentos em criptomoedas e câmbio em seu nome.
O relatório de um administrador de falências, atas de reuniões de credores, arquivamentos judiciais e reclamações feitas ao advogado de investigação PC revelam que Pleterski possuía 11 veículos, alugou outros quatro carros de luxo, voava regularmente em jatos particulares e morava em uma mansão à beira do lago que custava US $ 45,000 por mês para alugar.
Até agora, cerca de US$ 2 milhões em bens foram apreendidos, entre eles dois McLarens, dois BMWs e um Lamborghini.
Norman Groot, fundador do Investigation Counsel PC – um escritório de advocacia de recuperação de fraudes – afirmou que a “grande taxa de queima de estilo de vida” ainda não “é responsável pela quantidade de dinheiro que está faltando”.
Uma ação inicial movida contra Pleterski resultou no congelamento de seus ativos e contas bancárias, mas isso agora foi substituído por um processo de falência. Nesta fase, é o único processo de recuperação para os investidores porque os processos de falência têm precedência sobre as ações cíveis.
Groot disse que “o único outro caminho disponível para os investidores seria fazer relatórios à Comissão de Valores Mobiliários de Ontário e à polícia”.
“Esses processos são demorados”, disse ele, acrescentando: “Quanto mais tempo passa, menor a probabilidade de recuperação de evidências e menor probabilidade de recuperação de dinheiro”.
Groot disse que os sinais de alerta para os investidores de retornos excessivamente altos estavam lá para todos verem, afirmando:
“Cinco por cento de juros [por semana] não estão disponíveis no mercado aberto. É improvável que um garoto de 23 anos seja o próximo Bill Gates – converse com alguém que seja conservador e obtenha uma segunda opinião”.
A credora Diane Moore investiu US$ 60,000 e disse que seu contrato de investimento lhe deu a parte do leão de uma divisão de 70-30 em quaisquer ganhos de capital, que eram de 10 a 20 por cento quinzenalmente.
“A coisa toda foi baseada na confiança”, disse ela, alegando ter desembolsado US$ 50,000.
O advogado de Pleterski, Micheal Simaan, contestou as alegações e disse que seu cliente está cooperando totalmente com o processo de falência.
De acordo com Simaan, seu cliente começou a investir em criptomoedas ainda adolescente. Seu sucesso durante os mercados em alta levou outros a oferecer dinheiro livremente para investimentos na esperança de ficar rico.
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“Chocante, parece que ninguém se preocupou em considerar o que aconteceria se o mercado de criptomoedas despencasse ou se Aiden, quando muito jovem, estava qualificado para lidar com esses tipos de investimentos.”
Pleterski afirmou que sua empresa de investimentos teve problemas graças a “uma série de chamadas de margem e negociações ruins”, possivelmente exacerbadas pela queda do mercado e inverno criptográfico em andamento.
Ele disse que todo o dinheiro dos investidores no final de 2021 e início de 2022 se foi.
O administrador observou que eles ainda precisavam receber evidências de suporte das negociações após solicitar comprovantes de transações e extratos bancários.
Fonte: https://cointelegraph.com/news/downfall-of-canada-s-lambo-driving-crypto-king-reportedly-sees-35m-in-losses