A agência de justiça criminal da UE, EuroJust, realizou incursões em toda a Europa para desmantelar um golpe de criptografia que causou € 15 milhões em perdas.
UE vai atrás de golpe de investimentos em cripto
A EuroJust trabalhou com as autoridades da Itália e da Albânia para combater um golpe de criptografia de investimento online e apreendeu € 3 milhões em ativos. A agência observou que a fraude de investimento online foi realizada por um sindicato de grupos criminosos baseados nesses países.
O grupo do crime organizado operava em um call center em Tirana. O grupo usou VPNs e números de telefone virtuais não rastreáveis para entrar em contato com as vítimas por telefone. Depois de solicitar que as vítimas se cadastrem em um portal, elas coletam o dinheiro transferido e redefinem a conta recém-criada. Feito isso, o grupo desvia o dinheiro e desaparece.
A EuroJust detalhou o método utilizado:
Os suspeitos teriam contatado a vítima por telefone usando um número virtual não identificado e uma rede privada virtual deslocalizada. Eles pediram para a vítima criar uma conta no portal. , uma vez que a transferência foi concluída, redefiniu a conta recém-criada, desviou o valor recebido e tornou-o indetectável.
Os perpetradores ganharam a confiança de suas vítimas, permitindo-lhes obter retornos financeiros instantâneos com um pequeno investimento inicial. Depois de consultar uma plataforma de negociação online aparentemente respeitável, as vítimas foram contatadas por “corretores” que oferecem investimentos lucrativos em criptomoedas com risco zero.
A gangue então acessou a conta de poupança da vítima, pedindo que investissem suas economias no golpe.
BTC/USD é negociado a US$ 16,844 no gráfico de 6 meses. Fonte: TradingView
Na fase final, a vítima foi contatada por outros membros da quadrilha e persuadida a investir mais para recuperar o dinheiro perdido. Pela estimativa atual, a perda com o golpe é de € 15 milhões. Os ataques foram conduzidos em 13 locais na Albânia. Foram apreendidos 160 aparelhos eletrônicos e 11 bens.
Golpes criptográficos cresceram desde 2020
De acordo com a empresa de vigilância do comércio de criptomoedas com sede em Nova York Solidus Labs, 2 milhões de pessoas foram vítimas de golpes criptográficos desde setembro 2022.
O relatório observou que cinco exchanges centralizadas tinham mais de US$ 1 bilhão em exposição a esses golpes. 17 exchanges de criptomoedas tiveram exposição de mais de US$ 100 milhões e 93 exchanges tiveram exposição de US$ 1 milhão.
Golpes de criptografia por trocas. Fonte: Solidus
O relatório observou:
Quase todas as principais exchanges de criptomoedas são afetadas. Essas trocas são necessárias para evitar a lavagem de dinheiro sob os regimes regulatórios em todas as jurisdições em que operam. Além disso, eles enfrentam requisitos regulatórios adicionais em muitas jurisdições em relação à proteção do investidor e prevenção de abuso de mercado.
A Solidus afirma que 2022 se tornou o ano em que os honeypots foram os golpes de criptografia mais bem-sucedidos. O golpe do token Squid Game cresceu 45,000% em poucos dias e terminou com os fundadores anônimos fugindo com milhares de dólares de fundos de investidores.
Imagem em destaque do Patch, gráfico do TradingView.com
Fonte: https://bitcoinist.com/eu-criminal-justice-agency-raids-crypto-scam/