Alexandre supostamente comercializou o EminiFX como uma plataforma de investimento através da qual os investidores obteriam renda passiva por meio de investimentos automatizados em criptomoedas e câmbio usando uma “conta assistida por Robo-Advisor”, que ele descreveu como uma nova tecnologia que era um segredo comercial, segundo a denúncia. .
A denúncia dizia que Alexandre recebeu US$ 59 milhões de pessoas para investir e desviou US$ 15 milhões dos fundos para sua conta corrente pessoal. Ele supostamente transferiu US$ 9.04 milhões para uma plataforma de negociação eletrônica que abriu em seu nome em dezembro de 2019, antes de estabelecer a EminiFX, e sofreu cerca de US$ 6.27 milhões em perdas comerciais. Ele também transferiu US$ 30,000 de fundos de investidores para uma conta de carteira digital de criptomoedas registrada em seu nome, de acordo com a denúncia.
Alexandre supostamente usou US$ 155,000 para comprar um carro BMW e gastou US$ 13,000 em outros pagamentos de carros, incluindo US$ 10,000 para um Mercedes Benz. Outros US$ 15,000 foram gastos em uma doação de caridade e outros fundos de investidores foram gastos em aluguel, para fornecer espaço de escritório para a EminiFX e realizar eventos em nome da empresa.
Uma quantidade substancial de fundos de investidores também foi usada para pagar honorários advocatícios, incluindo cheques de US$ 100,000 e US$ 20,000, cada um com a palavra “retentor” escrita na linha de assunto, segundo a denúncia.
Alguns investidores capazes de sacar Embora muitos investidores provavelmente perderão dinheiro em seus investimentos na EminiFX, a reclamação do FBI disse que certos investidores retiraram fundos da plataforma com sucesso. A atividade da conta bancária mostra que a EminiFX não conseguiu investir a maioria dos fundos dos investidores, e parece que a única maneira pela qual a plataforma poderia financiar as retiradas dos investidores era usar fundos de investidores existentes em um esquema clássico do tipo Ponzi.
A investigação do FBI descobriu que a EminiFX aceitava depósitos de investidores em dólares americanos e aceitava fundos de investidores e também fazia pagamentos em bitcoin, segundo a denúncia.
