Homem da Flórida se declara culpado de acusação de fraude de valores mobiliários em esquema Ponzi de cripto de US $ 100 milhões

Um residente da Flórida se declarou culpado de uma acusação de conspiração de fraude de valores mobiliários em um caso envolvendo um esquema Ponzi de criptomoeda que teria arrecadado até US$ 100 milhões de clientes.

O Departamento de Justiça anunciou a confissão de culpa, dizendo que Joshua Nicholas pode pegar até cinco anos de prisão na sentença. Nicholas admitiu que ele e outros promoveram fraudulentamente o EmpiresX, fazendo inúmeras deturpações sobre, entre outras coisas, um suposto bot de negociação proprietário e retornos fraudulentos “garantidos” para investidores e potenciais investidores na empresa.

A EmpiresX alegou falsamente usar software de bot de negociação, mas na realidade pagou investidores mais velhos usando fundos recebidos – a definição de um esquema Ponzi.

“Além disso, apesar das declarações em contrário, a EmpiresX nunca registrou, nem tomou medidas para registrar, o programa de investimento da EmpiresX como uma oferta e venda de títulos junto à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA, nem a EmpiresX teve uma isenção válida desse requisito de registro, ”, disse o DOJ.

An Conta Instagram dedicado ao esquema EmpireX prometia altos retornos de investimento para possíveis participantes. 

Nicholas enfrenta uma pena máxima de cinco anos de prisão. A data da sentença ainda não foi marcada.  

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