Transações criptográficas ilícitas em 2022 ultrapassaram US$ 20 bilhões pela primeira vez: Chainalysis

As transações financeiras ilegais envolvendo criptomoedas em 2022 aumentaram pelo segundo ano consecutivo, atingindo uma alta histórica de US$ 20.1 bilhões. 

O recorde anterior foi em 2021, quando os ativos digitais facilitaram processos criminais no valor de US$ 18 bilhões.

Subindo em meio ao mercado de urso

Além do declínio significativo do mercado, das inúmeras falências e escândalos, 2022 será lembrado como um ano próspero para transações ilícitas de criptomoedas. De acordo com o recente relatório da Chainalysis estudo, o valor total recebido por endereços criptográficos ilegais atingiu US$ 20.1 bilhões nos últimos 12 meses.

A plataforma de dados blockchain observou que os eventos do ano passado tornaram a formação do relatório mais recente um pouco “complicada”. Também explicou que o número inclui apenas crimes relacionados a criptomoedas e não outros delitos, como o emprego de moedas digitais no tráfico de drogas ou prostituição.

“Temos que enfatizar que esta é uma estimativa de limite inferior – nossa medida do volume de transações ilícitas certamente crescerá com o tempo.”

A Chainalysis destacou que as transações associadas a organizações sancionadas aumentaram mais de 100,000 vezes em 2022, em comparação com 2021, e representaram 44% do total de atividades criminosas do ano passado.

A bolsa de criptomoedas com sede na Rússia – Garantex – é um desses exemplos. O Escritório de Controle Estrangeiro (OFAC) sancionou em abril (alguns meses depois de Vladimir Putin lançar sua “operação militar especial” na Ucrânia), mas a plataforma continuou operando.

Os golpes de criptomoeda também desempenharam um papel significativo, respondendo por cerca de 20% do total de transações ilícitas. Ainda assim, os procedimentos de criptografia de esquemas fraudulentos no ano passado foram muito menores do que os registrados em 2021. 

“A desaceleração do mercado pode ser uma das razões para isso. Descobrimos no passado que os golpes de criptografia, por exemplo, geram menos receita durante os mercados de baixa, provavelmente porque os usuários são mais pessimistas e menos propensos a acreditar nas promessas de altos retornos de um golpe em momentos em que os preços dos ativos estão caindo.

Em geral, menos dinheiro em criptomoedas tende a se correlacionar com menos dinheiro associado ao crime criptográfico”, explicou Chainalysis.

Menos transações Darknet

Os negócios ilícitos no mercado Darknet envolvendo criptomoedas também estão em declínio em comparação com 2021 (durante a alta). 

As autoridades americanas preso o cidadão russo-sueco - Roman Sterlingov - em abril de 2021, alegando que lavou mais de $ 330 milhões em bitcoin. Ele era o líder do Bitcoin Fog – um serviço de Internet operando na Darknet.

As autoridades dobraram em agosto, acusador o residente de Baltimore – Ryan Farace – de lavar quase 3,000 BTC na Dark Web.

Um desses exemplos no ano passado foi a investigação contra o mercado russo Darknet – Hydra Market. agentes da lei da Alemanha desligar a infraestrutura de servidores da entidade em abril e confiscou 543 BTC dela.