O Indian Enforcement Directorate tomou medidas estritas contra os crimes envolvendo criptomoedas; é um departamento subordinado ao Ministério das Finanças da Índia. A polícia de um dos estados apresentou um FIR que instigou uma série de investigações. O departamento se apossou de ativos no valor de US$ 5 milhões no esquema de criptomoedas.
O ato privou os investidores de US$ 162 milhões. Bitcoin.com relata que o golpe incluiu uma criptomoeda não real Morris Coin. A empresa envolveu investidores enganados para investir fundos na Morris Coin. Os policiais locais dizem que a empresa usou sites avançados para realizar a negligência.
3. Diretoria de Execução Indiana (@dir_ed) apreendeu ativos no valor de aproximadamente US$ 5 milhões em conexão com uma suposta # cryptocurrency fraude envolvendo #MorrisCoin que se enganou #investors de US$ 162 milhões. https://t.co/VbsT5p8hn5
- BlockchainedIndia (@blockchainedind) 13 de janeiro de 2022
O golpe envolveu várias moedas
O golpe teve mais de 900 investidores à sua margem; a empresa introduziu uma Oferta Inicial de Moedas (ICO) para os fundos dos investidores. A empresa usou os fundos para comprar propriedades opulentas, acessórios e outros ativos criptográficos. ED relata que o mentor do golpe é Nishad K e seus associados.
Bitcoin.com citou a declaração do ED sobre a apreensão. Ele dizia: “Criptomoedas como ETH, BTC, BNB, YFI, ADA e USDT, avaliadas em INR 25,82,794 e mantidas em exchanges indianas e internacionais, foram encontradas. Eles foram comprados com o produto do crime. Durante a investigação, todas as criptomoedas acima foram convertidas em rupias indianas e transferidas para a conta bancária do proprietário das moedas, que foi anexada.”
O mercado de criptomoedas está sujeito a enormes riscos de segurança
O mercado de criptomoedas testemunhou um enorme ganho de valor nos últimos anos. Os investidores estão interessados em colocar muito dinheiro no mercado para obter lucros enormes. O desejo de grandes retornos em um curto período alimenta os golpistas, e eles se banqueteiam com os investidores e comerciantes amadores no mercado.
O mercado de criptomoedas é carregado de riscos e é preciso tomar medidas de segurança adequadas e conduzir investigações precisas antes de comprar ativos virtuais. Várias empresas fraudulentas tentam enganar os indivíduos para que invistam em moedas estrangeiras e introduzem esquemas de transações lucrativos.
A investigação do ED também levou muitos usuários a procurarem colocar seu dinheiro no mercado sem as devidas verificações de antecedentes e sem obter informações detalhadas de segurança. Investidores novos no mercado de criptomoedas devem consultar especialistas antes de investir. Medidas rigorosas são vitais para evitar ser vítima de ataques cibernéticos.
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Fonte: https://coingape.com/india-seizes-5-million-worth-assets-in-162m-morris-coin-crypto-ponzy-scheme/