De acordo com uma Denunciar da Reuters, o governo da Índia decidiu introduzir disposições de lavagem de dinheiro no setor cripto. O Ministério das Finanças divulgou um aviso na terça-feira afirmando que a legislação anti-lavagem de dinheiro deve ser aplicada ao comércio de criptomoedas, custódia e outros serviços financeiros.
A notificação divulgada pelo governo carecia de detalhes. Ainda assim, a Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro determinou que as instituições financeiras deveriam manter registros de todas as transações nos últimos dez anos.
A instituição financeira deve fornecer esses registros aos reguladores, se necessário. Esses registros devem ser verificados, e as instituições financeiras devem identificar todos os clientes.
Isso marca o passo mais recente da Índia para garantir uma supervisão estrita dos ativos digitais. Essa etapa foi tomada para se alinhar a uma prática global que exige que as plataformas criptográficas “sigam padrões de combate à lavagem de dinheiro semelhantes aos seguidos por outras entidades regulamentadas, como bancos ou corretoras de valores”, conforme mencionado por Jaideep Reddy, advogado do escritório de advocacia Trilegal .
A apreensão da Índia em relação à cripto resultou em regras tributárias rigorosas impostas ao setor de cripto, incluindo pesadas taxas cobradas sobre o comércio de cripto.
A decisão da Índia de impor tais políticas draconianas ao setor também é parcialmente responsável pela queda substancial nos volumes de comércio no país. A etapa de combate à lavagem de dinheiro pode ser difícil de implementar, pois a medida de conformidade necessária provavelmente exigirá mais tempo e recursos, conforme mencionado por Reddy.
Golpes relacionados a criptomoedas aumentam na Índia
Essa etapa para impor a regulamentação antilavagem de dinheiro (AML) ocorre depois que a Índia testemunhou vários casos de escândalos relacionados a criptomoedas no país. No final do ano passado, hackers derrubaram o servidor de internet do All India Institute of Medical Sciences (AIIMS) e exigiram um resgate de mais de US$ 24 milhões em criptomoedas.
Em novembro, o Indian Directorate of Enforcement (ED) apreendeu quase US$ 2.5 milhões em Bitcoin de uma plataforma ilegal de jogos chamada E-nuggets. ED havia invadido a carteira de um usuário da Binance, vinculado ao aplicativo de jogos para celular e congelado 150.22 Bitcoin.
Anteriormente, a ED suspendeu os saldos das contas de muitas entidades operadas na China em conexão e investigou o token baseado em aplicativo HPZ. O regulador congelou a quantia no valor de Rs 9.82 crores, cerca de US$ 1,218.500.
Índia pressionada por uma proibição geral
Em fevereiro, o Reserve Bank of India (RBI), o Banco Central da Índia, expressou preocupação com a criptomoeda e pediu a proibição. As autoridades indianas queriam uma proibição preventiva de publicidade e patrocínios de criptomoeda exibidos na liga feminina de críquete.
No entanto, o ministro das Finanças da Índia, Nirmala Sitharaman, não se pronunciou sobre a proibição total de ativos digitais. Ao comemorar a primeira presidência da Índia na cúpula do G20, Sitharaman defendeu os esforços internacionais para regular a indústria como um todo.
Ela pretendia ter um esforço coordenado “para construir e entender as implicações macrofinanceiras”, pois acreditava que apenas com a regulamentação em si, a indústria poderia se reformar globalmente.
Imagem em destaque do UnSplash, gráfico do TradingView.com
Fonte: https://bitcoinist.com/india-money-laundering-provisions-on-crypto-sector/