Israel interrompe operação de lavagem de criptomoedas por fraude francesa de alívio da Covid

Uma operação secreta em Israel desmantelou uma rede de lavagem de dinheiro alimentada por criptomoedas suspeita de enganar o governo francês em milhões de euros.

Três supostos fraudadores foram presos em Israel por alegações de que lavaram fundos originados de crimes cometidos no exterior, disseram a polícia local e a autoridade tributária da unidade de diamantes em um comunicado conjunto. afirmação na segunda-feira.

Um elemento-chave no esquema criminoso era a incentivos de estímulo que o governo francês distribuiu durante a pandemia de COVID-19, o Horários de Israel relatado.

Os três supostamente exploraram esse programa criando empresas falsas para solicitar suporte relacionado à pandemia. Eles poderiam facilmente reivindicar assistência, pois o governo desembolsou fundos rapidamente.

Eles então abordaram os suspeitos agora presos em Israel, que segundo as autoridades usaram os fundos ilícitos para comprar ativos digitais antes de convertê-los em diferentes criptomoedas em uma tentativa de esconder seus rastros.

Finalmente, a criptomoeda foi convertida em dinheiro fiduciário e enviada de volta aos fraudadores na França.

As investigações sobre o esquema começaram no ano passado, com as autoridades francesas assumindo a liderança. A polícia em Israel seguiu através de uma operação secreta no início deste ano. Um número desconhecido de outros suspeitos também foi detido para interrogatório. 

A unidade especial de crimes Lahav 433 – a resposta de Israel ao FBI – e a unidade Yahalom da autoridade fiscal estão conduzindo a investigação. Eles estão cooperando com as autoridades europeias, incluindo a polícia francesa e a Europol.

O valor total dos fundos envolvidos no esquema ainda não está claro, ou quanto os fraudadores em Israel foram pagos por supostamente lavar dinheiro. Os três suspeitos permanecerão sob custódia “o tempo que for necessário”, disseram as autoridades.

A lavagem de dinheiro é uma pequena fração da atividade de criptografia, por enquanto

A lavagem de fundos ilícitos com criptomoeda é um tema quente, considerando o burburinho recente em torno do mixer de criptografia Tornado Cash. 

No início deste ano, a unidade de análise de blockchain Chainalysis relatado que os cibercriminosos no ano passado lavaram US$ 8.6 bilhões em ativos digitais, representando 0.05% de todo o volume de transações de criptomoedas no período. 

Os lavadores de criptomoedas dependem principalmente de exchanges centralizadas com políticas frouxas. Fora do ecossistema de ativos digitais, as Nações Unidas estimam que US$ 800 bilhões a US$ 2 trilhões em moeda fiduciária são lavados todos os anos, o que equivale a cerca de 5% do PIB global, observou a empresa.

“… A lavagem de dinheiro é uma praga em praticamente todas as formas de transferência de valor econômico”, escreveu Chainalysis. “Os profissionais de aplicação da lei e de conformidade [devem] estar cientes de quanta atividade de lavagem de dinheiro poderia teoricamente mudar para criptomoeda à medida que a adoção da tecnologia aumenta”.

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