De acordo com o Nikkei, o governo japonês promulgará regulamentos de transferência já na primavera seguinte para impedir que criminosos utilizem instituições de criptomoedas para canalizar dinheiro. Será necessário que os operadores de plataforma compartilhem dados de clientes sob o novo Aja sobre Prevenção da Transferência de Produtos Criminais. A ação tem como objetivo monitorar as transações monetárias feitas pelos envolvidos em atividades ilícitas.
Tóquio está seguindo o exemplo
Uma proposta de mudança legislativa será apresentada antes da sessão extraordinária da Dieta, que começará em 3 de outubro. A lei ampliará a definição de criptomoeda nas diretrizes de viagem que regulam as transferências de dinheiro. A entrada em vigor está prevista para maio de 2023.
Em 2019, a Força-Tarefa de Ação Financeira (GAFI), grupo global que estuda políticas de combate à lavagem de dinheiro, sugeriu que as nações adotem a regra. Os Estados Unidos, Alemanha, Cingapura e outros países já promulgaram leis, e a União Européia está se preparando para fazer o mesmo.
Ao transmitir criptomoedas para outra plataforma, o regulamento alterado obrigará empresas de criptografia para enviar detalhes do cliente, que incluem o nome e o endereço do consumidor. A lei visa rastrear os locais e horários das transferências de bitcoin feitas por bandidos.
Se um operador de câmbio violar os regulamentos, ele receberá instruções governamentais e deverá cumprir as ações corretivas. Sanções criminais serão aplicadas a quem desobedecer a tais ordens.
Stablecoins, uma classe de criptomoeda cujo valor está vinculado a uma forma de dinheiro legal, também será regida pela lei.
A partir da primavera de 2014, quando a Lei de Liquidação de Fundos atualizada, que obteve aprovação durante a sessão regular da Dieta deste ano, entrar em vigor, o desembolso dessas moedas será regido por um processo de registro. A administração irá decretar um mecanismo de monitoramento mais extenso para criptomoedas em preparação para o crescimento das criptomoedas no Japão.
Cripto 'anonimato' sob 'cerco'
Para transferências de dinheiro internas e internacionais, o Sistema Zengin da Associação Japonesa de Banqueiros e a Sociedade para Telecomunicações Financeiras Interbancárias Mundiais (SWIFT) mantêm os dados dos clientes.
A Lei de Câmbio e Comércio Exterior e a Lei Internacional de Congelamento de Ativos Terroristas, que são relevantes para a lavagem de dinheiro, serão atualizadas simultaneamente com a Lei de Prevenção à Transferência de Produtos Criminais. As stablecoins serão incluídas na lista de commodities governadas em maio de 2023 devido à proposta de alteração da Lei de Câmbio e Comércio Exterior, que impedirá transferências de e para entidades sancionadas como a Rússia e outras entidades.
Combatendo Programas Nucleares Sancionados
A legislação atualizada também permitiria a regulamentação de negócios financeiros e imobiliários feitos no Japão por indivíduos associados a Coréia do Norte e os programas nucleares do Irã para interromper o financiamento de programas atômicos nessas nações.
Para entrar em vigor antes do final do ano, a Lei Internacional de Congelamento de Ativos Terroristas será atualizada. A Lei de Câmbio e Comércio Exterior atualmente regulamenta as operações com outras nações.
Por uma decisão do Conselho de Segurança da ONU, o governo japonês identificou as partes relevantes no desenvolvimento nuclear na Coréia do Norte e no Irã como partes sancionadas; no entanto, a Lei Internacional de Congelamento de Bens Terroristas não se aplicava a eles.
Para fechar uma lacuna que pode ser usada para financiar o desenvolvimento nuclear, o GAFI pediu mudanças na legislação.
Fonte: https://crypto.news/japanese-policies-on-cryptocurrency-transfers-target-money-laundering/