Luiz Capuci Jr. – o CEO da Mining Capital Coin – tem foi indiciado pelos Estados Unidos Unidos Departamento de Justiça por supostamente se envolver em um esquema Ponzi global baseado em criptomoedas que levou mais de US$ 60 milhões.
Luiz Capuci é indiciado por esquema Ponzi de criptomoedas
Em um comunicado à imprensa, o procurador-geral assistente Kenneth A. Polite, Jr., da divisão criminal do Departamento de Justiça, explicou:
“A fraude baseada em criptomoeda prejudica os mercados financeiros em todo o mundo, pois os maus atores fraudam os investidores e limitam a capacidade de empreendedores legítimos de inovar nesse espaço emergente. O departamento está comprometido em seguir o dinheiro – seja físico ou digital – para expor esquemas criminosos, responsabilizar esses fraudadores e proteger os investidores.
É alegado por representantes do Departamento de Justiça que Capuci – que vem de Port St. Lucie, na Flórida – enganou os investidores ao vender o que ele chamou de “pacotes de mineração” que prometiam muitos retornos substanciais em novas unidades de criptomoedas. Acredita-se que Capuci possa ter vendido esses pacotes para até 65,000 investidores individuais a partir de janeiro de 2018.
Enquanto muitos desses investidores receberam a promessa de retornos de até XNUMX% para cada ano em que permaneceram com seus pacotes, Capuci desviou todos os fundos dos investidores para suas próprias carteiras de criptomoedas. Todo o dinheiro foi usado para despesas pessoais e luxuosas, incluindo um iate, imóveis e vários Lamborghinis.
O procurador dos EUA Juan Antonio Gonzalez para o Distrito Sul da Flórida explicou:
Este escritório está comprometido em proteger os consumidores de fraudadores sem escrúpulos que buscam capitalizar a relativa novidade da moeda digital. Como em qualquer mercado emergente, aqueles que investem em criptomoedas devem tomar cuidado com as oportunidades de lucro que parecem boas demais para ser verdade.
Junto com os pacotes de mineração, Capuci teria lançado o que chamou de “Capital Coin”, que era o token oficial de sua empresa. No entanto, parece que a moeda nunca existiu e, em vez disso, foi outra tentativa fraudulenta de ganhar a confiança dos investidores e roubar seus fundos.
Houve também o suposto estabelecimento de bots de negociação para a empresa que foram capazes de produzir milhares de negócios por segundo e que poderiam levar a retornos diários. Estes também parecem ser falsos. O diretor assistente Luis Quesada, da divisão investigativa do Federal Bureau of Investigation (FBI), disse:
Os mercados de moedas virtuais estão crescendo rapidamente e, infelizmente, os golpes de investimento em criptomoedas também. O FBI e nossos parceiros de aplicação da lei estão comprometidos em investigar fraudes financeiras onde quer que ocorram, inclusive no espaço de moeda virtual.
Derrubar Atores Ilícitos
O agente especial da HSI Miami responsável, Anthony Salisbury, também deu seus dois centavos, comentando:
Este caso deve servir como um aviso para qualquer indivíduo que procure capitalizar ilegalmente a ambiguidade percebida do emergente mercado de criptomoedas para tirar vantagem de investidores inocentes. A HSI continuará trabalhando com nossos parceiros para perseguir qualquer pessoa que utilize esses tipos de esquemas para vitimizar possíveis clientes.
Fonte: https://www.livebitcoinnews.com/luiz-capuci-jr-indicted-for-alleged-role-in-florida-crypto-ponzi-scheme/