CEO da Mining Capital Coin é indiciado por planejar esquema Ponzi de criptomoedas de US$ 62 milhões

O CEO da Mining Capital Coin, Luiz Capuci Jr, foi indiciou na sexta-feira por orquestrar um golpe que fraudou investidores em todo o mundo em cerca de US$ 62 milhões, segundo o Departamento de Justiça dos EUA.

Luiz Capuci Jr usou a plataforma de mineração e investimento de criptomoedas Mining Capital Coin, ou MCC, para fraudar investidores de seu dinheiro vendendo “pacotes de mineração” por um lucro considerável.

A empresa afirma ser capaz de minerar rapidamente criptomoedas consideráveis ​​por meio da rede de mineradores de criptomoedas de sua plataforma. Mais de 65,000 investidores foram vitimados desde janeiro de 2018.

Capuci convence os investidores de que a própria criptomoeda da MCC, “Capital Coin”, é executada em “frequência muito alta, capaz de milhares de transações por segundo”, por um “bot de negociação BitConnect” e fornece retornos diários

Na verdade, de acordo com a declaração de acusação, era um elaborado esquema Ponzi de livro didático que também supostamente executava um esquema de pirâmide, recrutando promotores para vender pacotes de mineração e prometendo presentes de grande valor, de Apple Watches a carros esportivos Ferrari e muito mais.

O Procurador-Geral Adjunto Kenneth A. Polite, Jr da Divisão Criminal do Departamento de Justiça disse;

“As fraudes baseadas em criptomoedas prejudicam os mercados financeiros em todo o mundo, pois os maus atores fraudam os investidores e limitam a capacidade de empreendedores legítimos de inovar neste espaço emergente”.

Se condenado, ele pode pegar até 45 anos de prisão. Os esquemas Crypto Ponzi estão em ascensão, chegando até mesmo a entrar no mercado por meio de instituições bancárias financeiras tradicionais.

Um grande júri dos EUA também indiciou Satish Kumbhani, fundador da BitConnect, por orquestrar um esquema de fraude que desviou aproximadamente US$ 2.4 bilhões de investidores, segundo o Departamento de Justiça.

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