O cofundador da OneCoin e associado da Cryptoqueen se declarou culpado de administrar um esquema Ponzi. Milhões foram levados a comprar uma moeda virtual enganosa que causou bilhões de dólares em déficits.
Procurador dos EUA Damian Williams confirmado que Karl Sebastian Greenwood se declarou culpado de acusações de lavagem de dinheiro e fraude no tribunal federal de Manhattan em 16 de dezembro.
“Esta declaração de culpa do cofundador da OneCoin encerra uma semana na SDNY, enviando uma mensagem clara de que estamos indo atrás de todos aqueles que procuram explorar o ecossistema de criptomoedas por meio de fraude.”
Damian Williams, o principal promotor federal em Manhattan
Como o OneCoin funcionava
A OneCoin, com sede na Bulgária, foi lançada em 2014. Sebastian cofundou a OneCoin com Ruja Ignatova, também conhecida como Cryptoqueen. A organização operava uma rede MLM em que os membros recebiam comissões para recrutar pessoas para comprar seus pacotes.
A rede de participantes OneCoin se expandiu rapidamente. Mais de 3 milhões de pessoas compraram pacotes de ativos digitais falsos. De acordo com a documentação da OneCoin, a organização obteve € 4.037 bilhões em receita de vendas e € 2.735 bilhões em lucros entre 2014 e 2016.
Ignatova era a principal executiva da OneCoin até desaparecer em outubro de 2017. Greenwood era a distribuidora principal global da OneCoin e chefe da rede MLM, onde a criptomoeda fraudulenta era promovida. Em um vídeo publicado online, o conceito de promover e vender OneCoin por meio de uma estrutura de rede MLM foi atribuído a Greenwood por Ignatova. Greenwood supostamente ganhou cerca de € 20 milhões por mês nesta posição.
Em uma troca de e-mail com Greenwood em 9 de agosto de 2014, Ignatova discutiu suas ideias sobre a “estratégia de saída” da OneCoin:
“Pegue o dinheiro e corra e culpe outra pessoa por isso.”
Ruja Ignatova, fundadora da OneCoin
Além disso, em um conversa com Konstantin Ignatova em 11 de setembro de 2016, Greenwood se referiu aos investidores da OneCoin como idiotas, aos quais Ignatova respondeu: "como você me disse, a rede não funcionaria com pessoas inteligentes".
Fonte: https://crypto.news/onecoins-co-founder-pleads-guilty-to-running-crypto-ponzi-scheme/