Operadores da AirBit declaram-se culpados de esquema Ponzi cripto de US$ 100 milhões

O procurador dos Estados Unidos para o Distrito Sul de Nova York anunciou que um total de seis executivos do esquema Ponzi de criptomoeda AirBit Club se declararam culpados por seus papéis em uma série coordenada internacionalmente de acusações de fraude e lavagem de dinheiro.

Durante um período de cinco anos, os operadores do AirBit Club supostamente arrecadaram aproximadamente US$ 100 milhões. Isso inclui os cofundadores Pablo Renato Rodriguez e Gutemberg Dos Santos, seu advogado Scott Hughes e os promotores da AirBit Cecilia Millan, Karina Chairez e Jackie Aguilar, que se declararam culpados de acusações, incluindo conspiração para fraude eletrônica, conspiração para fraude bancária e conspiração para lavagem de dinheiro. cobranças

outro ponzi

Em um artigo do afirmação, o procurador dos EUA, Damian Williams, disse que os seis executivos aproveitaram o crescente hype em torno da classe de ativos para enganar vítimas inocentes em todo o mundo com milhões de dólares com falsas promessas de que seu dinheiro estava sendo investido no comércio e mineração de criptomoedas.

“Em vez de negociar ou minerar criptomoedas em nome dos investidores, os réus construíram um esquema Ponzi e pegaram o dinheiro das vítimas para encher seus próprios bolsos. Essas confissões de culpa enviam uma mensagem clara de que estamos indo atrás de todos aqueles que procuram explorar criptomoedas para cometer fraudes”.

De acordo com as conclusões da polícia, Rodriguez, Dos Santos, Hughes, Chairez e Millan solicitaram que as vítimas comprassem assinaturas em dinheiro usando corretoras de criptomoedas terceirizadas. Os rendimentos ilícitos do Esquema AirBit Club foram então lavados por meio de várias contas bancárias nacionais e estrangeiras, incluindo uma conta fiduciária de advogado administrada por Hughes.

Usando essa conta, o advogado direcionou fundos para despesas pessoais dos cofundadores e promotores, bem como para si mesmo. Esses fundos também foram usados ​​para eventos promocionais e patrocínios destinados a promover ainda mais o Esquema AirBit Club.

Gastos em Exposições Luxuosas, Casas de Luxo

Todos os réus, que foram os primeiros carregada em agosto de 2020, viajou pelos Estados Unidos e América Latina, Ásia e Europa Oriental, realizando exposições “luxuosas” e pequenas apresentações comunitárias com o objetivo de convencer as vítimas a comprar assinaturas do AirBit Club.

Os promotores afirmaram ainda que as vítimas puderam visualizar os “lucros” acumulados em seu Portal Online. No entanto, não houve mineração ou negociação real de Bitcoin em nome das vítimas. Em vez disso, os operadores do projeto fraudulento “enriqueceram” e gastaram o dinheiro em carros, joias e casas de luxo, e financiaram exposições mais extravagantes para acumular mais vítimas.