Russos sob sanções usando criptomoedas para lavar dinheiro: relatório elíptico

Russos com fortes conexões sociais, que estão sob sanções internacionais pela invasão da Ucrânia, têm usado criptomoedas para lavar suas riquezas, de acordo com um relatório.

A empresa de vigilância de criptomoedas Elliptic disse que encontrou milhões de endereços de criptomoedas conectados a atividades criminosas e 400 provedores de ativos digitais que ajudam os usuários a comprar criptomoedas usando rublos.

A Elliptic também conseguiu identificar mais de cem mil endereços de criptomoedas vinculados a atores sancionados na Rússia.

Simone Maini, executiva-chefe da Elliptic, disse: “ligamos diretamente mais de 15 milhões de endereços de criptomoedas a atividades criminosas com um nexo na Rússia”. 

A empresa acrescentou ainda que está investigando ativamente carteiras de criptomoedas que se acredita estarem conectadas a autoridades e oligarcas russos sujeitos a sanções usando vários meios em colaboração com agências governamentais e outras organizações.

Maini disse que “a triagem de sanções requer mais do que simplesmente combinar os endereços das carteiras dos clientes com aqueles publicados nas listas de sanções para ser eficaz. Os fundos devem e podem ser rastreados através do ledger blockchain para rastreá-los em busca de links para todos os endereços de ativos criptográficos conhecidos e inferidos controlados por atores sancionados.”

Ela também disse que “volumes crescentes de negociação indicam que os russos comuns ignoram os controles de capital opressivos e fogem do rublo desvalorizado para o refúgio de ativos criptográficos”.

O relatório destaca a crescente pressão sobre os russos por causa das sanções impostas pela União Europeia, Estados Unidos e Reino Unido. Também é uma evidência dos métodos usados ​​pelos russos sancionados para lavar dinheiro.

Na semana passada, o presidente dos EUA, Joe Biden, anunciou novas sanções aos ativos criptográficos dos russos sob sanções como uma forma adicional de punição para o invasão da Ucrânia.

Enquanto o chefe do London Stock Exchange Group dito que trocas de criptografia envolver-se com a Rússia pode ter consequências negativas à medida que os governos ocidentais procuram maneiras de enfrentar a invasão da Ucrânia por Moscou, Blockchain.Notícias relatado.

David Schwimmer, diretor executivo da LSEG, disse que as exchanges de criptomoedas estão presas entre cumprir a filosofia de independência da regulamentação ou apoiar o sistema centralizado de finanças globais – que exige a exigência de regulamentação e estruturas transparentes.

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