SEC cobra 11 em enorme esquema de pirâmide de criptografia no valor de US $ 300 milhões

A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA acusou na segunda-feira 11 indivíduos por executar uma enorme fraude global de criptomoedas. Os acusados ​​estavam envolvidos na criação e promoção de uma pirâmide criptográfica fraudulenta e um esquema Ponzi que arrecadou mais de US$ 300 milhões. O dinheiro foi arrecadado de milhões de investidores de varejo em todo o mundo, inclusive nos Estados Unidos, disse a SEC.

Esquema de pirâmide de criptografia da SEC afetou milhões em todo o mundo

Os acusados ​​incluem os quatro fundadores da Forsage, o nome do esquema. De acordo com a denúncia da SEC, o acusado havia lançado em janeiro de 2020 o Forsage.io, um site que foi o centro da fraude. Permitiu milhões de investidores de varejo para entrar em transações por meio de contratos inteligentes que operavam nas blockchains Ethereum, Tron e Binance.

“A Forsage supostamente operou como um esquema de pirâmide por mais de dois anos, no qual os investidores obtiveram lucros recrutando outros para o esquema. Forsage também supostamente usou ativos de novos investidores para pagar investidores anteriores em uma estrutura Ponzi típica”.

Esta é a segunda fraude relacionada a cripto sobre a qual a SEC relatou sua ação. No mês passado, a comissão acusou três indivíduos no primeiro esquema de negociação privilegiada de criptomoedas no país. Descobriu-se que um ex-funcionário da Coinbase supostamente cometeu fraude ao vazar vários anúncios antes que fossem públicos.

Esquema de pirâmide lançado em grande escala

Carolyn Welshhans, chefe interina de ativos de criptomoedas e unidade cibernética da SEC, disse que a SEC contornou o esquema apesar de seu foco em contratos inteligentes.

“Como a denúncia alega, o Forsage é um esquema de pirâmide fraudulento lançado em grande escala e comercializado agressivamente para investidores. Os fraudadores não podem contornar as leis federais de valores mobiliários concentrando seus esquemas em contratos inteligentes e blockchains.”

O esquema de criptografia, de acordo com a denúncia, funcionou como um esquema de pirâmide por mais de dois anos. Os perpetradores supostamente usaram ativos de novos investidores para pagar investidores anteriores. A SEC acusou os 11 indivíduos de violar as disposições de registro e antifraude das leis federais de valores mobiliários.

A Anvesh relata grandes desenvolvimentos em torno da adoção de criptomoedas e análise de preços. Associada ao setor desde 2016, a Anvesh é uma forte defensora das tecnologias descentralizadas. Siga Anvesh no Twitter em @AnveshReddyBTC e entre em contato com ele em [email protegido]

O conteúdo apresentado pode incluir a opinião pessoal do autor e está sujeito às condições de mercado. Faça sua pesquisa de mercado antes de investir em criptomoedas. O autor ou a publicação não tem qualquer responsabilidade por sua perda financeira pessoal.