Polícia sul-africana inicia investigação sobre suposta fraude criptográfica

A polícia da África do Sul está investigando um possível caso de golpe de criptomoeda depois que uma empresa de investimentos tentou reembolsar alguns investidores da extinta exchange Africrypt.

Polícia lança um olhar mais atento ao Africrypt

A Bloomberg informou que as forças policiais sul-africanas em quatro províncias, incluindo Durban e Joanesburgo, estão atualmente investigando relatórios relacionados ao suposto golpe Africrypt de 2021 envolvendo os irmãos cofundadores Raess e Ameer Cajee.

A cobertura afirma que a empresa de investimentos Pennython Project Management LLC, com sede em Dubai, abordou vários investidores da bolsa e tentou oferecer uma parte do investimento perdido.

Após a oferta de Pennython, os investidores agora estão pressionando pela prisão de Raees e Ameer Cajee, cujo paradeiro permanece desconhecido.

O tenente-coronel Philani Nkwalase, da unidade policial de Hawks, divulgou que as investigações estão em andamento e a polícia planeja trabalhar com as múltiplas vítimas do caso. Em relação ao valor oficial perdido pela suposta fraude, Nkwalase afirmou que os registros financeiros relevantes continuam sendo analisados, e o valor exato permanece desconhecido.

Os irmãos Cajee ainda não são rastreáveis ​​desde abril de 2021, quando cerca de 69,000 bitcoins (BTC) desapareceram misteriosamente da exchange Africrypt. As suspeitas aumentaram depois que Ameer, diretor de operações da plataforma, emitiu um comunicado explicando a situação como um hack e pediu aos clientes que evitassem relatar às autoridades.

Alguns investidores ficaram insatisfeitos e contrataram o escritório de advocacia Hanekom Attorneys para investigar o incidente. A Hanekom descobriu que os funcionários da Africrypt perderam o acesso ao back-end sete dias antes do suposto hack, seguido pela transferência de fundos perdidos por meio de misturadores ou para outros grandes pools de BTC, o que dificultava o rastreamento dos fundos.

São necessárias mais políticas regulatórias à medida que a adoção de criptomoedas aumenta

A falta de políticas regulatórias de criptomoedas na África do Sul pode ser um obstáculo nas investigações em andamento sobre a Saga Africrypt. Como chefe de fiscalização da Autoridade de Conduta do Setor Financeiro (FSCA) do país, Brandon Topham disse no ano passado, os ativos criptográficos não se enquadram na categoria de produtos financeiros reconhecidos.

No entanto, a FSCA também anunciou planos para introduzir uma estrutura regulatória projetada para oferecer alguma proteção aos detentores de ativos digitais na África do Sul.

Isso não é surpresa, pois o uso de ativos digitais continua a crescer em todo o continente. De acordo com dados da Chainalysis, a África experimentou um aumento impressionante de 1,200% na adoção de criptomoedas somente em 2021.

Além disso, uma pesquisa da empresa Luno, com sede em Londres, revelou que 50% dos africanos investem em criptomoeda para pagar a educação de seus filhos. Isso reforça ainda mais a narrativa de que a criptomoeda está crescendo na África.