Um número significativo de detentores de criptomoedas reside na Coreia do Sul. À medida que o setor de bitcoin se torna mais popular, a taxa de aceitação de criptomoedas no país do leste asiático aumentou drasticamente.
Pesquisas recentes, no entanto, sugerem que algumas dessas transações de criptografia podem ser usadas para operações ilegais.
A Bloomberg informou que a maioria das transações ilegais em moeda estrangeira na Coreia do Sul este ano envolveu criptomoedas.
Além disso, os dados revelam que eles estiveram envolvidos em cerca de três quartos de todas as transações ilegais de câmbio até agora este ano.
Coreia do Sul investiga casos de US$ 1 bilhão relacionados a criptomoedas
De acordo com o Ministério Público sul-coreano, o governo está investigando quatro casos relacionados a criptomoedas envolvendo transações ilegais de câmbio, totalizando mais de US$ 1.1 bilhão.
O Serviço de Alfândega do país relatou várias violações das regras de transação de câmbio ao congressista Min Byoung Dug.
Com base no relatório, o valor é mais do dobro dos US$ 620 milhões relatados para todo o ano de 2021 e representa um aumento de mais de 70% em relação ao ano anterior.
Imagem: Investopedia
Com base no relatório, o valor é mais do dobro dos US$ 620 milhões relatados para todo o ano de 2021 e representa um aumento de mais de 70% em relação ao ano anterior. As descobertas indicam que mais de 75% das transações que violam os regulamentos de câmbio envolvem criptomoedas, acima dos 61% do ano passado.
Juntamente com as quatro transações ilícitas de câmbio, a Coreia do Sul está examinando casos envolvendo US$ 3.4 bilhões em transações anômalas que se acredita estarem conectadas a atividades fraudulentas de criptomoeda.
As transações foram viabilizadas, segundo autoridades sul-coreanas, por dois grandes bancos do país.
Coreia do Sul: um hub de criptografia
A Coreia do Sul emergiu como um hub de criptomoedas nos últimos anos. Ultimamente, mais de 10% da população do país investiu em moedas digitais, quando o boom das criptomoedas começou em 2017.
Em agosto do ano passado, as exchanges de criptomoedas da Coreia do Sul representavam cerca de 10% do volume global de transações, tornando-se um dos cinco maiores mercados de criptomoedas do mundo.
Em 2018, a Comissão de Serviços Financeiros da Coreia do Sul reforçou as regras que regem as contas bancárias de criptomoedas.
Apenas “contas bancárias com nome real” são permitidas para transações de criptomoedas sob o novo conjunto de restrições.
De acordo com as novas leis, para retirar ou depositar fundos de sua carteira eletrônica, um cliente (comerciante) deve ter uma conta bancária em seu nome real no mesmo banco que seu revendedor de criptomoedas.
Enquanto isso, o setor de criptomoedas da Coreia do Sul está fortemente focado no Metaverse e NFTs. O governo investiu cerca de US$ 177 milhões para o crescimento dos negócios da Metaverse no país. Isso fez com que o governo fosse o primeiro a dar esse passo oficialmente.
Valor de mercado total do BTC em US$ 405 bilhões no gráfico diário | Fonte: TradingView.com Imagem em destaque do Wikimedia Commons, gráfico de TradingView.com
Fonte: https://bitcoinist.com/south-korea-reports-crypto-related-forex-cases/