Ao longo dos anos, a indústria de criptomoedas testemunhou crimes crescentes usando ativos criptográficos. Isso ocorre porque as transações com ativos virtuais não exigem interferência de terceiros, facilitando o sucesso dos criminosos.
No entanto, mais atenção está vindo dos reguladores para o espaço criptográfico. Eles visam controlar a disseminação de atividades criminosas, como lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo, usando criptomoedas.
Esses objetivos impulsionaram a maioria dos vigilantes a estabelecer estruturas regulatórias para rastrear e garantir a conformidade com o combate à lavagem de dinheiro (AML).
Regulador visa clientes com grandes participações em criptomoedas
O regulador sul-coreano reforçou recentemente sua postura para manter a conformidade com AML em ativos digitais. Como resultado, o regulador financeiro do país, a Comissão de Serviços Financeiros (FSC), agora está se concentrando nas baleias criptográficas.
Sua atenção está nos investidores com ativos no valor de mais de 100 milhões de won (US$ 70,000) para coibir o uso de ativos digitais na lavagem de dinheiro. O FSC observou que o risco de lavagem de dinheiro aumenta com a maior posse de ativos digitais e stablecoins.
O relatório de uma mídia local mencionou que o cão de guarda está operando sob novas diretrizes de combate à lavagem de dinheiro. Isso envolve observar de perto as baleias de ativos digitais com posses extraordinárias de stablecoins e outros ativos virtuais.
De acordo com Denunciar, o uso de stablecoins na lavagem de dinheiro está aumentando. Isso é mais pronunciado com as stablecoins usadas principalmente pelo público. Além disso, o relatório afirmou que um ativo digital listado independentemente pode falhar nos critérios de listagem de outros operadores de ativos.
Verifique as tags de usuários que fazem grandes depósitos
O órgão de fiscalização sul-coreano planejou mais processos para impor suas regras de conformidade no setor digital. Além de observar as baleias e suas atividades digitais, o regulador visa o fluxo de depósitos maciços.
O FSC planeja manter etiquetas de verificação em usuários de moedas digitais que fazem depósitos significativos. Ele afirmou que uma vigilância atenta seria sobre os clientes que realizam grandes transações de criptografia. Manterá uma verificação trimestral que ajudará a destacar qualquer mudança notável nas participações dos usuários no período.
A Coreia do Sul se destacou por sua posição estrita em políticas relacionadas ao digital. O colapso do ecossistema Terra-LUNA desencadeou o grande interesse do país no controle das operações de criptomoedas.
Com o colapso do Terra, muitos investidores perderam seu capital de investimento e planos de retorno sobre os investimentos. O efeito sobre os participantes e o mercado de ativos digitais, em geral, foi devastador, levando os reguladores a agir.
Lembre-se de que o presidente do FSC informou que o regulador quer acelerar sua revisão de 13 projetos de lei sobre ativos virtuais em agosto. Estes estavam pendentes com a Assembleia Nacional do país.
Além disso, os reguladores financeiros do país aumentaram seus esforços para proteger os fundos dos investidores. Além disso, eles estão trabalhando para sinalizar a legislação de criptomoedas até o início de 2024.
Imagem em destaque do Pixabay, gráficos do Tradingview
Fonte: https://bitcoinist.com/south-korean-regulator-prevent-laundering-crypto/