Entusiastas e usuários de criptografia entendem os riscos inerentes aos investimentos em ativos digitais. Além de perder fundos em quedas de preços, os investidores podem perder dinheiro por meio de golpes, esquemas de bombeamento e despejo, hacks de troca e protocolo, Esquemas Ponzi, etc.
Recentemente, muitos investidores latinos foram atingidos por um esquema Ponzi cripto que levou à perda de fundos. Um alerta da Prefeitura divulgou que até 30 moradores foram vítimas dessa operação fraudulenta, alertando os demais para terem cuidado.
Esquema Ponzi Criptomoeda Reivindica Fundos de Investidores
Os tempos latinos Denunciar compartilhou que até 30 vítimas da operação alertaram as autoridades sobre suas perdas para os golpistas. Em detalhes, as pessoas por trás do golpe são funcionários da CryptoFX LLC, uma empresa atualmente envolvida em um caso federal no Texas.
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Os réus, Mauricio Chavez e Giorgio Benvenuto, estavam realizando uma oferta não registrada de criptoativos para investidores latinos em setembro de 2022. Quando os reguladores souberam das transações ilegais, o SEC executou uma ação de emergência para interromper a oferenda.
No relatório da imprensa, os funcionários da SEC revelaram que Chávez afirmou ser bem versado no comércio de criptomoedas e supostamente ensinou os residentes latinos a ganhar mais dinheiro. Ele usou Bitcoin e NFTs para representar os criptoativos que as vítimas podem negociar e ficar mais ricas.
No entanto, quando os residentes vierem ao seu seminário, ele solicitará que invistam em CryptoFX para que a empresa conduza ativos digitais e negociação de câmbio em seu nome.
Mas a SEC revelou que ele não tinha treinamento, experiência ou educação sobre criptoativos ou investimentos. Ele se vendeu como um operador de nível avançado, dando aos investidores uma papelada falsa para preencher, prometendo que não perderiam seus fundos. Além disso, Chávez nunca se envolveu no comércio de criptomoedas, mas em vez disso, pagou aos investidores com o dinheiro de outras pessoas com base no modelo de esquema Ponzi.
Ele usou 90% dos fundos dos investidores para pagar outros investidores, desenvolver imóveis com ele e Benvenuto e financiar seu estilo de vida rico.
Por outro lado, Benvenuto atraiu muitos investidores para o esquema, usou parte de seu dinheiro pessoalmente e enviou parte para o GBT Group, uma empresa pertencente a ele e a Chávez.
De acordo com a SEC, a dupla fez US$ 2.7 milhões em pagamentos a investidores e usou US$ 8 milhões para fins pessoais. Também revelou que Chávez sozinho gastou quase US$ 1.5 milhão em carros, joias, uma casa, pagamentos com cartão de crédito, entretenimento adulto, etc.
Prefeitura alerta contra golpe dando solução às vítimas
A prefeitura alertou sobre o esquema Ponzi de ativos digitais na semana passada, depois que muitos moradores contataram as autoridades. No aviso, a cidade divulgou que muitos representantes da CryptoFX ainda estão solicitando fundos de moradores por meio do bate-papo do WhatsApp.
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Portanto, a cidade alertou os moradores a não investirem em ofertas relacionadas a criptomoedas, mas a serem cautelosos e pesquisar intensamente sobre investimentos. Além disso, aconselhou os residentes a entrar em contato com os funcionários se os representantes da CryptoFX solicitarem o envio de fundos.
O alerta também contou um site onde as vítimas podem registrar reclamações sobre seus fundos perdidos. Outro local apresentar reivindicações incluem o Plataforma do Departamento de Proteção Financeira e Inovação da Califórnia.
Imagem em destaque do Pexels e gráfico do Tradingview.com
Fonte: https://bitcoinist.com/crypto-fraud-operation-targets-latino-residents/