As autoridades reguladoras da Turquia anunciou o confisco de um grande cache de ativos digitais e detiveram criminosos associados às ilegalidades. De acordo com a atualização, os 46 indivíduos presos estariam envolvidos em um esquema de apostas. A declaração também afirmou que a operação policial foi realizada em oito províncias, incluindo Ancara e Yozgat.
Turquia deve processar 46 participantes
Os suspeitos acusados teriam facilitado a transferência ilegal de fundos do crime para as contas de criptomoedas vinculadas a Halil Falyali e sua esposa. Halil Falyali é um operador de apostas conhecido em todo o país. O empresário foi assassinado perto de sua casa por criminosos armados no início do ano. A publicação alegou que o empresário assassinado anteriormente administrava um negócio ilegal de apostas.
A declaração também disse que mais de US$ 134 milhões em fundos ilegais foram enviados para 11 contas de criptomoedas, incluindo a do empresário assassinado e sua esposa. A declaração alegou que de todo o saque, US$ 40 milhões foram transferidos para diferentes exchanges de criptomoedas, com algumas indo para fora do país. Embora os criminosos estejam atualmente sob custódia e o saque tenha sido confiscado, as autoridades afirmam que ainda estão investigando o crime.
Os golpistas usaram BTC e USDT para movimentar fundos ilegais
A declaração também afirmou que a maior parte do saque de US$ 40 milhões confiscado foi dividido entre Bitcoin e USDT. As ilegalidades no mercado de criptomoedas são uma ameaça que continua a livrar o setor do bem que está tentando trazer. Embora alguns indivíduos tenham sugerido maneiras de mitigar os crimes, nada parece funcionar. Alguns dias atrás, o chefe da FTX mencionado um plano que as autoridades poderiam adotar para coibir atividades ilegais no mercado. Ele propôs um sistema de lista branca e de lista de bloqueio no qual contas vinculadas ou suspeitas de envolvimento em atividades criminosas seriam colocadas na lista negra e vice-versa.
No entanto, esse sistema não iria tão longe no mercado, pois as brechas poderiam comprometer as contas de traders inocentes. A Turquia também tem trabalhado na adoção blockchain enquanto acaba com os ativos digitais. No início deste ano, o país proibiu a compra de bens e serviços usando ativos digitais, enquanto anunciou recentemente que basearia seu projeto e-Human em uma blockchain. Embora mais detalhes não tenham sido divulgados, todas as indicações apontam que a Turquia planeja usar o projeto para permitir que os moradores tenham acesso a habilidades.
Fonte: https://www.cryptopolitan.com/turkey-seizes-crypto-criminal-investigation/