Departamento de Justiça dos EUA estabelece primeira acusação criminal por sanções criptográficas

O Departamento de Justiça dos EUA abriu seu primeiro caso criminal de evasão de sanções usando criptomoedas, de acordo com um juiz federal.

Um cidadão americano não identificado agora está sendo acusado de enviar US$ 10 milhões em criptomoeda para um país sancionado pelo Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros, um braço do Departamento do Tesouro dos EUA. A juíza Zia M. Faruqui, de Washington, DC, aprovou uma queixa apresentada pelo Departamento de Justiça contra o réu, que havia transferido ativos criptográficos para um dos muitos países que enfrentam duras sanções dos EUA, como Irã, Cuba, Coréia do Norte, Rússia ou Síria. “O Departamento de Justiça pode e vai processar criminalmente indivíduos e entidades por descumprimento das regulamentações do OFAC, inclusive quanto à moeda virtual”, disse Faruqui.

OFAC diz que moedas virtuais estão incluídas em lei recente

A OFAC divulgou regulamentos em outubro de 2020 esclarecendo que as transações com países sancionados envolvendo ativos digitais não são diferentes das transações com essas nações feitas em moeda fiduciária.

O caso é inédito, de acordo com Ari Redbord, que trabalhou como consultor sênior no Departamento do Tesouro em 2019 e 2020. “O que estamos vendo é que o Departamento de Justiça vai ativamente perseguir atores que tentam usar criptomoedas, mas também que é difícil usar criptomoedas para fugir de sanções”, ele dito.

Crypto não é tão anônimo quanto você pensa

Antes desta decisão, duas pessoas Foram presos pelo DOJ por conspiração para lavar bitcoin roubado em um hack da Bitfinex, uma exchange de criptomoedas em Hong Kong. Em ambos os casos, a imutabilidade do bitcoin e a natureza do pseudônimo provaram uma falha fatal no arsenal dos criminosos. No caso da Bitfinex, a polícia rastreou a maior parte dos fundos lavados até um carteira de cripto"wallet 1CGA4s”, usando a análise de blockchain e, em seguida, completou o quebra-cabeça de vincular pessoas à carteira por meio de o desligamento de um site “dark net” chamado AlphaBay em 2017, um site através do qual os fundos foram lavados. “As prisões de hoje e a maior apreensão financeira do departamento de todos os tempos mostram que a criptomoeda não é um refúgio seguro para criminosos”, disse o vice-procurador-geral envolvido no caso. dito.

Neste caso de evasão de sanções, a aplicação da lei novamente usou ferramentas de análise de blockchain que evoluíram desde a saga Bitfinex para rastrear as transações do acusado. Eles então intimaram uma exchange de criptomoedas com sede nos EUA, uma exchange no exterior e um banco tradicional nos EUA para coletar informações sobre seu cliente mútuo. Os endereços de protocolo da Internet (IP) usados ​​para acessar ambas as exchanges levaram a polícia à casa do acusado. Um mandado de busca por e-mail e informações de registro da empresa de fachada completaram a imagem.

Eles também descobriram que as contas de recebimento em ambas as bolsas foram acessadas de contas estrangeiras em países sancionados.

“A moeda virtual não é rastreável? ERRADO”, disse o juiz em um documento consultivo de nove páginas. Ele concluiu sua opinião dizendo que havia uma probabilidade de que o dinheiro virtual transmitido ao exterior para jurisdições sancionadas fosse um ato criminoso, com o autor potencialmente responsável por envolvendo duas exchanges de criptomoedas na evasão de sanções.

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