Regulador financeiro do Reino Unido reprime caixas eletrônicos ilegais de criptomoedas

A Autoridade de Conduta Financeira (FCA) do Reino Unido está reprimindo caixas eletrônicos criptográficos não registrados.

O regulador diz que recentemente entrou e inspecionou vários locais perto da cidade de Leeds, no norte da Inglaterra, que era suspeito de hospedar caixas eletrônicos de criptomoedas operados ilegalmente.

A FCA diz que colaborou com as forças policiais locais, incluindo a Unidade de Investigação e Inteligência Digital da Polícia de West Yorkshire, como parte das investigações conjuntas desses sites.

“As empresas de criptografia que operam no Reino Unido precisam ser registradas na FCA para fins de combate à lavagem de dinheiro”, disse o diretor executivo de fiscalização e supervisão de mercado da FCA, Mark Steward. “No entanto, os próprios produtos criptográficos não são regulamentados e são de alto risco, e você deve estar preparado para perder todo o seu dinheiro se investir neles.”

Conforme anúncio, a FCA está pronta para revisar as evidências coletadas durante essas visitas e considerará a aplicação adicional.

A detetive Lindsay Brants, da Força Cibernética da polícia de West Yorkshire, disse que “foram emitidas cartas de advertência solicitando que os operadores parassem e desistissem de usar as máquinas e que qualquer violação dos regulamentos resultaria em uma investigação sob os regulamentos de lavagem de dinheiro”.

Em março de 2022, a FCA escreveu a todos os operadores e hosts para alertar os caixas eletrônicos criptográficos sobre as consequências legais de operar caixas eletrônicos criptográficos sem autorização da FCA

Embora não haja tecnicamente nenhuma lei específica contra caixas eletrônicos criptográficos no Reino Unido, nenhum deles recebeu a aprovação da FCA até o momento da redação deste artigo.

As ligações entre os caixas eletrônicos criptográficos e a lavagem de dinheiro são tudo menos teóricas, e as possíveis ligações entre esses caixas eletrônicos e o crime organizado foram destacadas em todo o mundo.

Um estudo de 2020 da Agência Antidrogas dos EUA (DEA) discutido como viu caixas eletrônicos criptográficos sendo usados ​​por organizações criminosas transnacionais para lavagem de dinheiro ilícito de drogas, juntamente com métodos mais tradicionais.

O estado da regulamentação criptográfica do Reino Unido

Não são apenas os caixas eletrônicos criptográficos restantes que estão sob escrutínio, o Reino Unido parece estar procurando implementar regulamentos criptográficos muito mais rígidos em todos os setores.

No início deste mês, o Tesouro do Reino Unido delineado novas regras em um documento de consulta que podem significar que as empresas de criptografia que operam no Reino Unido terão que cumprir um conjunto mais rígido de requisitos, mais alinhados aos dos serviços financeiros tradicionais.

E para empresas interessadas em anunciar produtos criptográficos no Reino Unido, elas também precisarão de autorização da FCA em breve.

Como por um declaração recente, as empresas que não seguirem uma das quatro rotas obrigatórias para a promoção de criptomoedas podem enfrentar punições criminais “em até dois anos de prisão”.