Damian Williams, procurador do Distrito Sul de Nova York, fala durante uma nova conferência no Ministério Público do Distrito Sul de Nova York (SDNY) em Nova York, EUA, na terça-feira, 13 de dezembro de 2022.
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Os promotores federais endossaram planos para permitir que dois ex-tenentes de Sam Bankman-Fried, Gary Wang e Caroline Ellison, pagassem fiança após ambos se declararam culpados de apoiar uma fraude multibilionária supostamente perpetrado pelo ex-CEO da FTX, Bankman-Fried, mostram documentos judiciais.
Gary Wang era o diretor de tecnologia da FTX. Caroline Ellison foi co-CEO da Alameda Research, a empresa de negociação de criptomoedas do Bankman-Fried.
Wang e Ellison seriam obrigados a pagar $ 250,000 em fiança cada, entregar seus passaportes e restringir suas viagens aos Estados Unidos continentais.
Em troca, a dupla concedeu seu papel no apoio a um Fraude de US $ 8 bilhão que deixou milhões de clientes sem seus investimentos e desestabilizou a indústria criptográfica.
Os promotores não farão objeções às condições da fiança, mas não está claro se um juiz as aprovará.
Os advogados de Ellison e Wang não responderam imediatamente aos pedidos de comentários.
Em uma declaração anterior, o advogado de Wang, Ilan Graff, sócio da Fried, Frank, Harris, Shriver & Jacobson, disse que “Gary aceitou a responsabilidade por suas ações e leva a sério suas obrigações como testemunha cooperante”.
Além de admitir sua cumplicidade no colapso da FTX, Wang e Ellison assinaram ordens de consentimento com a Commodity Futures Trading Commission, uma concessão civil que o Bankman-Fried ainda não fez. Wang e Ellison também fizeram acordos separados com a Securities and Exchange Commission.
Wang, 29, e Ellison, 28, se declararam culpados de acusações de fraude decorrentes de suas posições de liderança na FTX e Alameda, respectivamente. Eles assinaram seus acordos na Procuradoria dos EUA em Manhattan na segunda-feira.
Ainda não foi divulgado se Bankman-Fried, 30, fez um acordo judicial. Em uma declaração pré-gravada na noite de quarta-feira, o procurador dos EUA, Damian Williams, disse que o ex-CEO da FTX indiciado foi levado sob custódia do FBI após um caótico processo de extradição nas Bahamas.
Bankman-Fried comparecerá perante um juiz na quinta-feira.
Barbara Fried, mãe do fundador da FTX, Sam Bankman-Fried, chega para suas audiências de acusação e fiança no Tribunal Federal de Manhattan em 22 de dezembro de 2022 na cidade de Nova York.
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O colapso da FTX foi precipitado quando Reportagem da CoinDesk revelou uma posição altamente concentrada em moedas FTT autoemitidas, que o fundo de hedge de Bankman-Fried, Alameda Research, usou como garantia para bilhões em empréstimos criptográficos. A Binance, uma bolsa rival, anunciou que venderia sua participação na FTT, provocando uma retirada maciça de fundos. A empresa congelou ativos e declarou falência dias depois. As cobranças da SEC e da CFTC indicaram que a FTX havia misturado fundos de clientes com a Alameda Research e que bilhões em depósitos de clientes foram perdidos ao longo do caminho.
Fonte: https://www.cnbc.com/2022/12/22/bankman-fried-execs-likely-to-be-freed-on-bail-after-ftx-fraud-pleas.html