O Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DOJ) divulgou um comunicado à imprensa em 12 de janeiro de 2023. De acordo com o PR, “um tribunal distrital federal em San Diego ordenou que mais de $ 17 milhões em restituição fossem distribuídos para aproximadamente 800 vítimas de mais de 40 países diferentes. devido às perdas de investimento no BitConnect, um esquema massivo de investimento em criptomoeda, que defraudou milhares de investidores em todo o mundo.”
No entanto, em 16 de setembro de 2021, Glenn Arcaro, o principal promotor da BitConnect com sede nos Estados Unidos, se declarou culpado de conspiração para cometer fraude eletrônica. E em 25 de fevereiro de 2022, o fundador da BitConnect, Satish Kumbhani, foi indiciado por seu papel central na fraude multibilionária.
Além disso, como parte de seu apelo, Arcaro admitiu conspirar com outros para explorar o interesse dos investidores em criptomoedas, comercializando de forma fraudulenta a oferta inicial de moedas da BitConnect e a troca de moeda digital como um investimento lucrativo.
Com seus co-conspiradores, ele enganou os investidores sobre o “Programa de Empréstimos” da BitConnect. Sob este programa, Arcaro divulgou a suposta tecnologia proprietária da BitConnect, conhecida como “BitConnect Trading Bot” e “Volatility Software”, como sendo capaz de gerar lucros substanciais e retornos garantidos usando o dinheiro dos investidores para negociar na volatilidade dos mercados de câmbio de criptomoedas, de acordo com DOJ.
Notavelmente, Arcaro e seus co-conspiradores garantiram que até 15% do dinheiro investido no BitConnect fosse diretamente para um fundo secreto para ser usado em benefício de seu proprietário e promotores.
A BitConnect operava um esquema Ponzi clássico, pagando aos investidores anteriores da BitConnect com dinheiro de investidores posteriores.
BitConnect: um esquema Ponzi
BitConnect, uma plataforma criptográfica lançada em 2016 com o objetivo de permitir que os usuários emprestem o valor da BitConnect Coin (BCC) em troca de pagamentos de juros. Em 7 de novembro de 2017, o governo do Reino Unido emitiu um aviso à BitConnect com dois meses para provar sua legitimidade. Então, em 3 de janeiro de 2018, o Texas State Securities Board emitiu um cessar e desistir da plataforma criptográfica, chamando-a de esquema Ponzi.
Ele entrou em colapso em 2018 depois de roubar US$ 2.4 bilhões de mais de 4,000 pessoas de 95 países.
Deve-se notar que o Bitconnect Coin estava entre os 20 tokens de criptomoeda mais bem-sucedidos do mundo até que seu preço despencou depois que os comerciantes começaram a perder a confiança. O BCC subiu de um preço pós-ICO de $ 0.17 para uma alta histórica de $ 463 em dezembro de 2017; caiu para US $ 0.40 em 11 de março de 2019.
De acordo com o Wall Street Journal, em setembro de 2021, a Comissão de Valores Mobiliários (SEC) processou a BitConnect, que supostamente conduziu um dos maiores golpes já envolvendo criptomoedas.
Andrew é um desenvolvedor de blockchain que desenvolveu seu interesse em criptomoedas durante sua pós-graduação. Ele é um observador atento de detalhes e compartilha sua paixão por escrever, além de ser um desenvolvedor. Seu conhecimento de back-end sobre blockchain o ajuda a dar uma perspectiva única à sua escrita
Fonte: https://www.thecoinrepublic.com/2023/01/13/bitconnect-fraud-victims-receive-over-17-million-in-restitution/