Após seu pedido de falência apenas algumas semanas após o congelamento de saques de clientes, problemas criptomoedas A empresa de empréstimos Celsius Network LLC foi atacada com uma proposta de ação coletiva acusando a empresa de um trabalho semelhante ao Ponzi.
Com efeito, o ação de classe, proposto a um tribunal federal no estado americano de Nova Jersey, alega que Celsius incorreu em US$ 10 bilhões vendendo títulos não registrados em um esquema Ponzi e convenceu investidores para comprar o seu financeiro produtos a preços inflacionados, Law360 relatado em julho 14.
O documento da ação coletiva foi disponibilizado pela ex-Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) advogado de execução John Reed Stark, que publicado em sua conta no Twitter em 15 de julho.
De acordo com o processo, o demandante Taylor Goines “comprou produtos financeiros Celsius durante o período relevante e sofreu investimento perdas” como resultado da conduta dos réus, incluindo a Celsius Network, duas entidades relacionadas, o CEO Alexander Mashinsky e três diretores executivos – David Barse, Alan Jeffrey Carr e Shlomi Danier Leon.
Suposto esquema Ponzi desvendado
Além disso, a reclamação afirmava que o recente colapso das criptomoedas revelou a fragilidade do ecossistema Celsius e o fato de Celsius não ter ativos suficientes disponíveis para cumprir suas obrigações de retirada para os investidores. Na verdade:
“Muito parecido com um esquema Ponzi literal, a Celsius só poderia manter suas promessas de taxa de rendimento ao trazer continuamente novos investidores cujo novo influxo de dinheiro seria usado para pagar o rendimento de antigos investidores.”
De acordo com o texto da ação coletiva, Celsius detinha bilhões de dólares em posições alavancadas em finanças descentralizadas (DeFi) protocolos que foram ameaçados de liquidação durante o declínio do mercado de criptomoedas.
Para evitar a liquidação, a Celsius parecia ser forçada a implantar mais de US$ 750 milhões em ativos líquidos que não podiam mais ser usados para cumprir as obrigações de retirada, resultando no congelamento de retiradas, trocas e transferências de usuários.
Falsas promessas e novas acusações
Além disso, o autor disse que a Celsius vendeu “contas de recompensas” para clientes que emprestaram ativos de criptografia à empresa em troca da garantia da empresa de fornecer um pagamento mensal variável de juros.
O interesse de Celsius foi gerado emprestando criptomoedas a instituições e corporações, emprestando dólares americanos e stablecoins a investidores de varejo e investindo em “outros empreendimentos de criptomoedas altamente especulativos.
Em seguida, a empresa reuniu esses ativos para financiar suas operações de empréstimo e negociação proprietária. Como explica o processo:
“Apesar do risco adicional e da falta de salvaguardas e supervisão regulatória, em março de 2021, a Celsius detinha o equivalente a US$ 10 bilhões com a venda desses títulos não registrados, violando as leis federais e estaduais de valores mobiliários, que atingiram mais de US$ 25 milhões mais tarde. ano."
Enquanto isso, o ex-gerente de investimentos da Celsius, Jason Stone, também iniciou um processo contra seu antigo empregador em 7 de julho, alegando que estava envolvido em manipulação de mercado de criptomoedas sem implementar medidas contábeis básicas para proteger os depósitos de clientes, como finbold informado anteriormente.
Fonte: https://finbold.com/celsius-much-like-a-literal-ponzi-scheme-class-action-suit-alleges/