A Commodity Futures Trading Commission (CFTC) continuou sua ação contra esquemas de investimento fraudulentos e recentemente entrou com uma ação de execução civil contra cinco indivíduos e cinco empresas por um enorme
forex
Forex
Câmbio ou forex é o ato de converter a moeda de uma nação na moeda de outra nação (que possui uma moeda diferente); por exemplo, a conversão de libras esterlinas em dólares americanos e vice-versa. A troca de moedas pode ser feita em balcão físico, como um Bureau de Change, ou pela internet via plataformas de corretoras, onde ocorre a especulação cambial, conhecida como negociação forex. O mercado de câmbio, por sua própria natureza, é o maior mercado comercial do mundo em volume. De acordo com a última pesquisa do Banco de Pagamentos Internacionais (BIS), o mercado Forex agora movimenta mais de US $ 5 trilhões todos os dias, com a maioria das trocas ocorrendo entre o dólar americano e o euro (EUR / USD), seguido pelo dólar americano e o iene japonês (USD / JPY), depois o dólar americano e a libra esterlina (GBP / USD). Em última análise, é a própria troca entre moedas que faz com que a moeda de um país flutue em valor em relação a outra moeda - isso é conhecido como taxa de câmbio. Com relação às moedas de flutuação livre, isso é determinado pela oferta e demanda, como importações e exportações, e por comerciantes de moeda, como bancos e fundos de hedge. Ênfase no comércio de varejo para o comércio de Forex o mercado cambial para fins de ganho financeiro já foi domínio exclusivo das instituições financeiras. Mas, graças à invenção da Internet e aos avanços na tecnologia financeira da década de 1990, quase qualquer pessoa pode agora começar a negociar neste enorme mercado . Tudo o que se precisa é um computador, uma conexão com a Internet e uma conta em uma corretora de câmbio. Claro, antes de começar a negociar moedas, um certo nível de conhecimento e prática é essencial. O Once pode ganhar alguma prática usando contas de demonstração, ou seja, fazer negociações usando dinheiro de demonstração, antes de passar para alguma negociação real depois de adquirir confiança. Os dois principais campos de negociação são conhecidos como análise técnica e análise fundamental. A análise técnica se refere ao uso de ferramentas matemáticas e certos padrões para ajudar a decidir se deve comprar ou vender um par de moedas, e a análise fundamental se refere a medir os eventos nacionais e internacionais que podem afetar o valor da moeda de um país.
Câmbio ou forex é o ato de converter a moeda de uma nação na moeda de outra nação (que possui uma moeda diferente); por exemplo, a conversão de libras esterlinas em dólares americanos e vice-versa. A troca de moedas pode ser feita em balcão físico, como um Bureau de Change, ou pela internet via plataformas de corretoras, onde ocorre a especulação cambial, conhecida como negociação forex. O mercado de câmbio, por sua própria natureza, é o maior mercado comercial do mundo em volume. De acordo com a última pesquisa do Banco de Pagamentos Internacionais (BIS), o mercado Forex agora movimenta mais de US $ 5 trilhões todos os dias, com a maioria das trocas ocorrendo entre o dólar americano e o euro (EUR / USD), seguido pelo dólar americano e o iene japonês (USD / JPY), depois o dólar americano e a libra esterlina (GBP / USD). Em última análise, é a própria troca entre moedas que faz com que a moeda de um país flutue em valor em relação a outra moeda - isso é conhecido como taxa de câmbio. Com relação às moedas de flutuação livre, isso é determinado pela oferta e demanda, como importações e exportações, e por comerciantes de moeda, como bancos e fundos de hedge. Ênfase no comércio de varejo para o comércio de Forex o mercado cambial para fins de ganho financeiro já foi domínio exclusivo das instituições financeiras. Mas, graças à invenção da Internet e aos avanços na tecnologia financeira da década de 1990, quase qualquer pessoa pode agora começar a negociar neste enorme mercado . Tudo o que se precisa é um computador, uma conexão com a Internet e uma conta em uma corretora de câmbio. Claro, antes de começar a negociar moedas, um certo nível de conhecimento e prática é essencial. O Once pode ganhar alguma prática usando contas de demonstração, ou seja, fazer negociações usando dinheiro de demonstração, antes de passar para alguma negociação real depois de adquirir confiança. Os dois principais campos de negociação são conhecidos como análise técnica e análise fundamental. A análise técnica se refere ao uso de ferramentas matemáticas e certos padrões para ajudar a decidir se deve comprar ou vender um par de moedas, e a análise fundamental se refere a medir os eventos nacionais e internacionais que podem afetar o valor da moeda de um país.
Leia este Termo fraude, envolvendo pelo menos US$ 58 milhões.
Anunciada na sexta-feira, a queixa apresentada em um tribunal da Flórida inclui acusações de fraude, apropriação indébita de fundos e violação de registro.
Os cinco indivíduos citados na denúncia são Jase Davis, Borys Konovalenko, Anna Shymko, Alla Skala e Timothy Stubbs, todos residentes nos Estados Unidos. As empresas nomeadas são Notus LLC, Easy Com LLC, Global E-Advantages LLC, Grovee LLC e Shopostar LLC, mas todas operavam sob a marca ROFX.
Operando como ROFX
A denúncia alegou ainda que os indivíduos e as empresas estavam operando entre janeiro de 2018 e setembro de 2021. Eles operavam no site ROFX.net e alegavam estar utilizando um 'robô de negociação automatizado altamente bem-sucedido com cobertura garantida de perdas'.
Eles visavam clientes dos Estados Unidos e do exterior. Mais de 1,100 clientes abriram contas de negociação com a plataforma. Ele é acusado de solicitar fraudulentamente e apropriar-se indevidamente de pelo menos US$ 58 milhões.
“Conforme alegado, os réus receberam pelo menos US$ 58 milhões de clientes durante o período relevante, todos os quais os réus se apropriaram indevidamente por transferência para entidades corporativas não comerciais na Polônia, Tailândia e outros lugares, bem como para os próprios réus individuais”. o anúncio regulatório afirmou.
“A queixa também alega que as empresas atuaram como comerciantes de comissão de futuros fazendo negócios como ROFX, solicitando ou aceitando pedidos para transações de varejo forex através do site ROFX e aceitando fundos em ou em conexão com essas transações sem serem registrados no
CFTC
CFTC
O Commodity Exchange Act (CEA) de 1974 nos Estados Unidos criou a Commodity Futures Trading Commission (CFTC). A Comissão protege e regula as atividades de mercado contra a manipulação, fraude e práticas comerciais abusivas e promove a justiça nos contratos de futuros. A CEA também incluiu o Acordo Sad-Johnson, que definiu a autoridade e as responsabilidades para o monitoramento de contratos financeiros entre a Commodity Futures Trading Commission e a Securities and Exchange Commission. Esses são hoje os maiores reguladores e autoridades dos Estados Unidos. A Comissão trabalha para garantir que as negociações nas bolsas de futuros dos EUA sejam justas e honestas e mantenham a integridade no mercado. Existem 11 bolsas de futuros nos EUA. A Comissão está fora da esfera política e não é controlada por nenhum partido. Para garantir isso, em nenhum momento mais de três membros podem representar o mesmo partido político. A Small Exchange, chefiada por um ex-executivo da TD Ameritrade Holding Corp., obteve a aprovação da Commodity Futures Trading Commission em 2020 para se tornar a mais nova bolsa de futuros dos EUA. As bolsas atuais nos Estados Unidos sob a autoridade reguladora da CFTC incluem o seguinte: Bolsa de Opções da Bolsa de Chicago (CBOE) Mercado Monetário Internacional do CME Group (IMM) Bolsa de Comércio de Chicago (CBOT) Bolsa Mercantil de Chicago (CME / GLOBEX) Mercantil de Nova York Bolsa (NYMEX) e (COMEX) Bolsa de Comércio de Kansas City (KCBT) NEX Group plc (NXG.L) Bolsa Intercontinental (ICE) Bolsa Internacional de Petróleo (IPE) 2001 Bolsa de Comércio de Nova York (NYBOT) Bolsa de Mercadorias de Winnipeg de 2005 (WCE ) Parceria de troca de gás natural do Grupo TSX 2007 2008 European Climate Exchange 2010 Chicago Climate Exchange (CCE) 2010 NYSE 2013 London Financial Futures and Options Exchange (LIFFE) Minneapolis Grain Exchange (MGEX) Nadex (anteriormente HedgeStreet) OneChicago (Single-stock futures ( SSF's) e Futures on ETFs) Nasdaq Futures Exchange (NFX)
O Commodity Exchange Act (CEA) de 1974 nos Estados Unidos criou a Commodity Futures Trading Commission (CFTC). A Comissão protege e regula as atividades de mercado contra a manipulação, fraude e práticas comerciais abusivas e promove a justiça nos contratos de futuros. A CEA também incluiu o Acordo Sad-Johnson, que definiu a autoridade e as responsabilidades para o monitoramento de contratos financeiros entre a Commodity Futures Trading Commission e a Securities and Exchange Commission. Esses são hoje os maiores reguladores e autoridades dos Estados Unidos. A Comissão trabalha para garantir que as negociações nas bolsas de futuros dos EUA sejam justas e honestas e mantenham a integridade no mercado. Existem 11 bolsas de futuros nos EUA. A Comissão está fora da esfera política e não é controlada por nenhum partido. Para garantir isso, em nenhum momento mais de três membros podem representar o mesmo partido político. A Small Exchange, chefiada por um ex-executivo da TD Ameritrade Holding Corp., obteve a aprovação da Commodity Futures Trading Commission em 2020 para se tornar a mais nova bolsa de futuros dos EUA. As bolsas atuais nos Estados Unidos sob a autoridade reguladora da CFTC incluem o seguinte: Bolsa de Opções da Bolsa de Chicago (CBOE) Mercado Monetário Internacional do CME Group (IMM) Bolsa de Comércio de Chicago (CBOT) Bolsa Mercantil de Chicago (CME / GLOBEX) Mercantil de Nova York Bolsa (NYMEX) e (COMEX) Bolsa de Comércio de Kansas City (KCBT) NEX Group plc (NXG.L) Bolsa Intercontinental (ICE) Bolsa Internacional de Petróleo (IPE) 2001 Bolsa de Comércio de Nova York (NYBOT) Bolsa de Mercadorias de Winnipeg de 2005 (WCE ) Parceria de troca de gás natural do Grupo TSX 2007 2008 European Climate Exchange 2010 Chicago Climate Exchange (CCE) 2010 NYSE 2013 London Financial Futures and Options Exchange (LIFFE) Minneapolis Grain Exchange (MGEX) Nadex (anteriormente HedgeStreet) OneChicago (Single-stock futures ( SSF's) e Futures on ETFs) Nasdaq Futures Exchange (NFX)
Leia este Termo. "
O regulador está agora buscando restituição aos clientes fraudados, restituição de ganhos ilícitos, penalidades monetárias civis, registro permanente e proibições de negociação e liminares permanentes contra novas violações.
A Commodity Futures Trading Commission (CFTC) continuou sua ação contra esquemas de investimento fraudulentos e recentemente entrou com uma ação de execução civil contra cinco indivíduos e cinco empresas por um enorme
forex
Forex
Câmbio ou forex é o ato de converter a moeda de uma nação na moeda de outra nação (que possui uma moeda diferente); por exemplo, a conversão de libras esterlinas em dólares americanos e vice-versa. A troca de moedas pode ser feita em balcão físico, como um Bureau de Change, ou pela internet via plataformas de corretoras, onde ocorre a especulação cambial, conhecida como negociação forex. O mercado de câmbio, por sua própria natureza, é o maior mercado comercial do mundo em volume. De acordo com a última pesquisa do Banco de Pagamentos Internacionais (BIS), o mercado Forex agora movimenta mais de US $ 5 trilhões todos os dias, com a maioria das trocas ocorrendo entre o dólar americano e o euro (EUR / USD), seguido pelo dólar americano e o iene japonês (USD / JPY), depois o dólar americano e a libra esterlina (GBP / USD). Em última análise, é a própria troca entre moedas que faz com que a moeda de um país flutue em valor em relação a outra moeda - isso é conhecido como taxa de câmbio. Com relação às moedas de flutuação livre, isso é determinado pela oferta e demanda, como importações e exportações, e por comerciantes de moeda, como bancos e fundos de hedge. Ênfase no comércio de varejo para o comércio de Forex o mercado cambial para fins de ganho financeiro já foi domínio exclusivo das instituições financeiras. Mas, graças à invenção da Internet e aos avanços na tecnologia financeira da década de 1990, quase qualquer pessoa pode agora começar a negociar neste enorme mercado . Tudo o que se precisa é um computador, uma conexão com a Internet e uma conta em uma corretora de câmbio. Claro, antes de começar a negociar moedas, um certo nível de conhecimento e prática é essencial. O Once pode ganhar alguma prática usando contas de demonstração, ou seja, fazer negociações usando dinheiro de demonstração, antes de passar para alguma negociação real depois de adquirir confiança. Os dois principais campos de negociação são conhecidos como análise técnica e análise fundamental. A análise técnica se refere ao uso de ferramentas matemáticas e certos padrões para ajudar a decidir se deve comprar ou vender um par de moedas, e a análise fundamental se refere a medir os eventos nacionais e internacionais que podem afetar o valor da moeda de um país.
Câmbio ou forex é o ato de converter a moeda de uma nação na moeda de outra nação (que possui uma moeda diferente); por exemplo, a conversão de libras esterlinas em dólares americanos e vice-versa. A troca de moedas pode ser feita em balcão físico, como um Bureau de Change, ou pela internet via plataformas de corretoras, onde ocorre a especulação cambial, conhecida como negociação forex. O mercado de câmbio, por sua própria natureza, é o maior mercado comercial do mundo em volume. De acordo com a última pesquisa do Banco de Pagamentos Internacionais (BIS), o mercado Forex agora movimenta mais de US $ 5 trilhões todos os dias, com a maioria das trocas ocorrendo entre o dólar americano e o euro (EUR / USD), seguido pelo dólar americano e o iene japonês (USD / JPY), depois o dólar americano e a libra esterlina (GBP / USD). Em última análise, é a própria troca entre moedas que faz com que a moeda de um país flutue em valor em relação a outra moeda - isso é conhecido como taxa de câmbio. Com relação às moedas de flutuação livre, isso é determinado pela oferta e demanda, como importações e exportações, e por comerciantes de moeda, como bancos e fundos de hedge. Ênfase no comércio de varejo para o comércio de Forex o mercado cambial para fins de ganho financeiro já foi domínio exclusivo das instituições financeiras. Mas, graças à invenção da Internet e aos avanços na tecnologia financeira da década de 1990, quase qualquer pessoa pode agora começar a negociar neste enorme mercado . Tudo o que se precisa é um computador, uma conexão com a Internet e uma conta em uma corretora de câmbio. Claro, antes de começar a negociar moedas, um certo nível de conhecimento e prática é essencial. O Once pode ganhar alguma prática usando contas de demonstração, ou seja, fazer negociações usando dinheiro de demonstração, antes de passar para alguma negociação real depois de adquirir confiança. Os dois principais campos de negociação são conhecidos como análise técnica e análise fundamental. A análise técnica se refere ao uso de ferramentas matemáticas e certos padrões para ajudar a decidir se deve comprar ou vender um par de moedas, e a análise fundamental se refere a medir os eventos nacionais e internacionais que podem afetar o valor da moeda de um país.
Leia este Termo fraude, envolvendo pelo menos US$ 58 milhões.
Anunciada na sexta-feira, a queixa apresentada em um tribunal da Flórida inclui acusações de fraude, apropriação indébita de fundos e violação de registro.
Os cinco indivíduos citados na denúncia são Jase Davis, Borys Konovalenko, Anna Shymko, Alla Skala e Timothy Stubbs, todos residentes nos Estados Unidos. As empresas nomeadas são Notus LLC, Easy Com LLC, Global E-Advantages LLC, Grovee LLC e Shopostar LLC, mas todas operavam sob a marca ROFX.
Operando como ROFX
A denúncia alegou ainda que os indivíduos e as empresas estavam operando entre janeiro de 2018 e setembro de 2021. Eles operavam no site ROFX.net e alegavam estar utilizando um 'robô de negociação automatizado altamente bem-sucedido com cobertura garantida de perdas'.
Eles visavam clientes dos Estados Unidos e do exterior. Mais de 1,100 clientes abriram contas de negociação com a plataforma. Ele é acusado de solicitar fraudulentamente e apropriar-se indevidamente de pelo menos US$ 58 milhões.
“Conforme alegado, os réus receberam pelo menos US$ 58 milhões de clientes durante o período relevante, todos os quais os réus se apropriaram indevidamente por transferência para entidades corporativas não comerciais na Polônia, Tailândia e outros lugares, bem como para os próprios réus individuais”. o anúncio regulatório afirmou.
“A queixa também alega que as empresas atuaram como comerciantes de comissão de futuros fazendo negócios como ROFX, solicitando ou aceitando pedidos para transações de varejo forex através do site ROFX e aceitando fundos em ou em conexão com essas transações sem serem registrados no
CFTC
CFTC
O Commodity Exchange Act (CEA) de 1974 nos Estados Unidos criou a Commodity Futures Trading Commission (CFTC). A Comissão protege e regula as atividades de mercado contra a manipulação, fraude e práticas comerciais abusivas e promove a justiça nos contratos de futuros. A CEA também incluiu o Acordo Sad-Johnson, que definiu a autoridade e as responsabilidades para o monitoramento de contratos financeiros entre a Commodity Futures Trading Commission e a Securities and Exchange Commission. Esses são hoje os maiores reguladores e autoridades dos Estados Unidos. A Comissão trabalha para garantir que as negociações nas bolsas de futuros dos EUA sejam justas e honestas e mantenham a integridade no mercado. Existem 11 bolsas de futuros nos EUA. A Comissão está fora da esfera política e não é controlada por nenhum partido. Para garantir isso, em nenhum momento mais de três membros podem representar o mesmo partido político. A Small Exchange, chefiada por um ex-executivo da TD Ameritrade Holding Corp., obteve a aprovação da Commodity Futures Trading Commission em 2020 para se tornar a mais nova bolsa de futuros dos EUA. As bolsas atuais nos Estados Unidos sob a autoridade reguladora da CFTC incluem o seguinte: Bolsa de Opções da Bolsa de Chicago (CBOE) Mercado Monetário Internacional do CME Group (IMM) Bolsa de Comércio de Chicago (CBOT) Bolsa Mercantil de Chicago (CME / GLOBEX) Mercantil de Nova York Bolsa (NYMEX) e (COMEX) Bolsa de Comércio de Kansas City (KCBT) NEX Group plc (NXG.L) Bolsa Intercontinental (ICE) Bolsa Internacional de Petróleo (IPE) 2001 Bolsa de Comércio de Nova York (NYBOT) Bolsa de Mercadorias de Winnipeg de 2005 (WCE ) Parceria de troca de gás natural do Grupo TSX 2007 2008 European Climate Exchange 2010 Chicago Climate Exchange (CCE) 2010 NYSE 2013 London Financial Futures and Options Exchange (LIFFE) Minneapolis Grain Exchange (MGEX) Nadex (anteriormente HedgeStreet) OneChicago (Single-stock futures ( SSF's) e Futures on ETFs) Nasdaq Futures Exchange (NFX)
O Commodity Exchange Act (CEA) de 1974 nos Estados Unidos criou a Commodity Futures Trading Commission (CFTC). A Comissão protege e regula as atividades de mercado contra a manipulação, fraude e práticas comerciais abusivas e promove a justiça nos contratos de futuros. A CEA também incluiu o Acordo Sad-Johnson, que definiu a autoridade e as responsabilidades para o monitoramento de contratos financeiros entre a Commodity Futures Trading Commission e a Securities and Exchange Commission. Esses são hoje os maiores reguladores e autoridades dos Estados Unidos. A Comissão trabalha para garantir que as negociações nas bolsas de futuros dos EUA sejam justas e honestas e mantenham a integridade no mercado. Existem 11 bolsas de futuros nos EUA. A Comissão está fora da esfera política e não é controlada por nenhum partido. Para garantir isso, em nenhum momento mais de três membros podem representar o mesmo partido político. A Small Exchange, chefiada por um ex-executivo da TD Ameritrade Holding Corp., obteve a aprovação da Commodity Futures Trading Commission em 2020 para se tornar a mais nova bolsa de futuros dos EUA. As bolsas atuais nos Estados Unidos sob a autoridade reguladora da CFTC incluem o seguinte: Bolsa de Opções da Bolsa de Chicago (CBOE) Mercado Monetário Internacional do CME Group (IMM) Bolsa de Comércio de Chicago (CBOT) Bolsa Mercantil de Chicago (CME / GLOBEX) Mercantil de Nova York Bolsa (NYMEX) e (COMEX) Bolsa de Comércio de Kansas City (KCBT) NEX Group plc (NXG.L) Bolsa Intercontinental (ICE) Bolsa Internacional de Petróleo (IPE) 2001 Bolsa de Comércio de Nova York (NYBOT) Bolsa de Mercadorias de Winnipeg de 2005 (WCE ) Parceria de troca de gás natural do Grupo TSX 2007 2008 European Climate Exchange 2010 Chicago Climate Exchange (CCE) 2010 NYSE 2013 London Financial Futures and Options Exchange (LIFFE) Minneapolis Grain Exchange (MGEX) Nadex (anteriormente HedgeStreet) OneChicago (Single-stock futures ( SSF's) e Futures on ETFs) Nasdaq Futures Exchange (NFX)
Leia este Termo. "
O regulador está agora buscando restituição aos clientes fraudados, restituição de ganhos ilícitos, penalidades monetárias civis, registro permanente e proibições de negociação e liminares permanentes contra novas violações.
Fonte: https://www.financemagnates.com/forex/cftc-charges-rofx-and-5-promoters-for-58-million-fx-fraud/