- Os cibercriminosos também aumentaram suas práticas para cometer fraudes
- Criminosos são acusados de lavar 40 bilhões de yuans
- A polícia prendeu um grupo de 93 pessoas
Desde que os problemas de criptografia em desenvolvimento, a alta expansão e acontecimentos como o colapso do Land surpreenderam o mundo, o policiamento, incluindo a China, tem trabalhado de forma eficaz para proteger os clientes e capturar bandidos. Durante uma recente repressão aos lavadores de dinheiro, a China descobriu um novo grupo.
As criptomoedas têm sido usadas por fraudadores e cibercriminosos de quase todas as partes do mundo. Infelizmente, além da expansão do setor de criptomoedas nos últimos anos, os cibercriminosos também aumentaram seus métodos de fraude e lavagem de dinheiro no exterior para descontá-lo anonimamente.
O grupo golpista foi liderado por Hong Moumou
Um relatório de uma conta oficial de mídia social do escritório afirma que, como parte de sua campanha nacional de ação de 100 dias, a polícia de Hengyang, uma cidade na província de Hunan, no sul da China, deteve um grupo de 93 indivíduos.
Por meio de criptomoedas, os criminosos estariam lavando 5.6 bilhões de dólares (40 bilhões de yuans).
De acordo com as informações fornecidas pelo departamento que fez as prisões, os criminosos usam ativos digitais para lavar dinheiro fora do país desde 2018 para lucrar com os lucros.
Segundo a polícia, o grupo de vigaristas liderado por Hong Moumou pode estar envolvido em 300 casos de fraude.
Eles obtiveram esses fundos envolvendo-se em telecomunicações e fraudes online.
Depois que Liu Xialong, a Secretaria de Segurança Pública do Condado, foi vítima de fraude e perdeu aproximadamente 7.8 milhões de yuans, a polícia intensificou a investigação sobre os criminosos.
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Adoção de criptomoedas cresce na China
Desde o início, o governo chinês tem sido anticripto, proibindo até mesmo a mineração de criptomoedas no país. que infringem a lei.
No entanto, a adoção de criptomoedas no país continua em declínio. A Chainalysis, uma empresa de pesquisa de blockchain, publicou recentemente um relatório afirmando que a China é uma das dez principais nações que adotam rapidamente moedas digitais, apesar das restrições.
Em março, o Departamento de Segurança de Yangpu da China e a Segurança Pública de Xangai lançaram uma investigação conjunta para combater esquemas de pirâmide baseados em moeda virtual.
Source: https://www.thecoinrepublic.com/2022/09/29/cybercriminal-group-suspected-for-laundering-5-6-billion-arrested-in-china/