Um consultor de investimentos de Massachusetts se declarou culpado de várias acusações de fraude e outras acusações após uma tentativa fracassada de fugir do país enquanto aguardava julgamento.
Steven Xigoros, de Lowell, Massachusetts, pode pegar até 25 anos de prisão por fraudar clientes em mais de US$ 3.5 milhões para pagar despesas pessoais, incluindo dívidas de jogo, segundo o Departamento de Justiça.
Xigoros foi indiciado em setembro de 2021, quando o Departamento de Justiça o acusou de um esquema de longa data para atrair clientes a fazer investimentos com ele, mentindo sobre os títulos que ele disse que compraria e criando extratos de contas falsos para ocultar o roubo.
“Quando os clientes seguiram o conselho de Xigoros, ele fez poucos ou nenhum investimento em seu nome e, em vez disso, usou os fundos dos clientes, inclusive para fazer pagamentos de suas dívidas de jogo”, disse o Departamento de Justiça em sua acusação.
O advogado de Xigoros, Scott Lauer, defensor público federal, se recusou a comentar este artigo.
No mês passado, enquanto Xigoros estava em liberdade antes do julgamento, ele reservou um voo para Atenas e foi preso no aeroporto de Newark, NJ. Suas condições de libertação só permitiam viagens dentro dos EUA, de acordo com seu mandado de prisão.
Esta semana, Xigoros entrou com uma confissão de culpa por duas acusações de fraude eletrônica, uma acusação de roubo de identidade agravado e uma acusação de apresentação de uma declaração de imposto falsa.
Duas das vítimas eram um casal de idosos que investiu suas economias – US$ 1.3 milhão – com Xigoros e perdeu tudo, de acordo com o Departamento de Justiça.
A acusação de roubo de identidade decorreu da atuação de Xigoros como representante do cliente na venda de um imóvel. Sob os termos da venda, o cliente deveria receber pagamentos anuais de $ 400,000 por cinco anos. Xigoros providenciou para que esses cheques chegassem a ele, não ao cliente, e endossou pelo menos alguns deles em nome do cliente, depositando os fundos em uma conta que ele controlava, segundo a acusação.
Além de consultor de investimentos, Xigoros também foi contador e preparador de impostos.
O Departamento de Justiça observou que Xigoros não denunciou o dinheiro que roubou como renda e pagou impostos sobre ele, e que deve ao IRS cerca de US$ 1.6 milhão.
Documentos do tribunal dizem que ele foi detido à custódia do US Marshals Service após a prisão. Sua sentença está marcada para 23 de fevereiro de 2023.
Fonte: https://www.barrons.com/advisor/articles/advisor-pleads-guilty-arrest-airport-flee-51666374137?siteid=yhoof2&yptr=yahoo