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O fundador de uma rede nacional de preparação de impostos foi condenado a um ano e um dia de prisão por administrar um esquema de adiantamento de reembolso de impostos que roubou clientes com US$ 70 milhões em taxas excessivas.
Fesum Ogbazion, de Cincinnati, Ohio, foi acusado de atrair clientes para o Instant Tax Service, sua cadeia de 1,100 escritórios de preparação de impostos em todo o país, com anúncios oferecendo empréstimos antes de suas restituições de impostos esperadas.
Os promotores federais disseram que o Instant Tax Service (ITS), com sede em Dayton, anunciou os empréstimos como sendo garantidos por credores terceirizados, apesar de não ter parcerias com nenhuma instituição financeira. Em vez de pagar adiantamentos, os promotores dizem que a empresa usou os detalhes financeiros dos clientes de seus pedidos de empréstimo para apresentar declarações de impostos, muitas vezes sem sua aprovação ou conhecimento. A empresa então cobraria altas taxas pelo trabalho.
Entre 2005 e 2011, os promotores dizem que a empresa com sede em Dayton arrecadou US$ 70 milhões em tais taxas de centenas de milhares de clientes inconscientes.
“Muitas centenas de milhares de vítimas confiaram em [Ogbazion], ITS e sua campanha publicitária nacional, eles tinham todos os motivos para esperar alguma responsabilidade fiduciária do ITS. Em vez disso, o réu abusou de sua confiança, enganou conscientemente os clientes da ITS e os defraudou coletivamente em milhões de dólares”, escreveram os promotores em um processo pedindo ao juiz que sentenciasse Ogbazion a 15 anos de prisão.
O advogado de Ogbazion, Ben Dusing, escreveu em documentos judiciais que seu cliente basicamente cortou custos durante o auge da crise econômica de 2008, quando ele perdeu o acesso a empréstimos e seu negócio estava em dificuldades.
“Este não era o esquema predatório de ficar rico às custas dos pobres que o governo faz parecer”, escreveu Duusing.
“Muitos dos atos ilícitos subjacentes estavam acontecendo no nível local de franquia, mas a empresa controladora que Ogbazion chefiava cobrava uma parte dessas taxas”, disse Duzing em entrevista.
Investigação remonta a 2007
O IRS e outras agências começaram a investigar algumas das franquias do Instant Tax Service já em 2007. Em 2013, um juiz federal assinou uma liminar ordenando que o ITS deixasse de operar como promotores federais preparados para apresentar acusações contra ele e Ogbazion. Na época, a empresa se autodenominava a quarta maior preparadora de impostos do país.
Em 2015, Ogbazion e o vice-presidente da empresa, Kyle Wade, foram indiciados por várias acusações de fraude eletrônica, lavagem de dinheiro e fraude bancária. Eles também foram acusados de evasão fiscal por não pagar imposto sobre a folha de pagamento de seus funcionários por vários trimestres. Wade mais tarde se declarou culpado de obstruir as regras do IRS.
Ogbazion foi considerado culpado por um júri em 2017 por evasão fiscal, falha intencional em reter e pagar impostos trabalhistas, fraude eletrônica, conspiração para cometer fraude eletrônica e fraude bancária. Após o julgamento, o tribunal rejeitou cinco acusações de fraude eletrônica, mas manteve a condenação por conspiração para cometer fraude eletrônica e outras acusações.
Uma vez um conto clássico de imigrantes
O advogado de Ogbazion escreveu em documentos judiciais que seu cliente já representou a clássica história de sucesso dos imigrantes. Ele disse que Ogbazion nasceu filho de um pastor na zona rural da Etiópia e se mudou com sua família para os EUA quando criança com a ajuda de missionários.
Quando estava na faculdade, Ogbazion soube que o IRS começaria a permitir que os contribuintes arquivassem declarações eletronicamente, e ele colocou todo o dinheiro que pudesse juntar para iniciar um negócio de preparação de impostos. Em 1999, ele vendeu seu negócio original, que havia se expandido para dezenas de escritórios, para a empresa de preparação de impostos Jackson Hewitt por US$ 3 milhões. Ele então usou os recursos para construir o ITS, de acordo com documentos judiciais.
Desde que a ITS foi fechada em 2013, Ogbazion lançou uma pequena empresa de mudanças em Ohio, que ele espera expandir.
“Ele tentou recomeçar sua vida em outro negócio e está prestes a voltar a ser um membro produtivo da sociedade”, disse seu advogado.
Fonte: https://www.marketwatch.com/story/hundreds-of-thousands-of-victims-put-their-trust-in-him-man-behind-70-million-tax-refund-scheme-sentenced- to-prison-11641939157?siteid=yhoof2&yptr=yahoo