Um trader de criptomoedas não identificado obteve mais de US$ 100,000 em lucro depois de comprar um token minutos antes de ser listado na exchange de criptomoedas dominante Binance, de acordo com a análise do detetive on-chain Lookonchain.
O trader comprou $ 208,335 em tokens Gains Network (GNS) apenas 30 minutos antes de a Binance listar o token em sua bolsa global. O GNS subiu cerca de 51% logo após a listagem - de US$ 7.92 para US$ 12.01. O comerciante então descarregou sua posição GNS, pegando $ 106,747 em lucros em menos de uma hora.
A Lookonchain se referiu ao comércio excepcionalmente cronometrado, talvez de forma atrevida, como “dinheiro inteligente”. Se as tendências recentes indicam alguma coisa, porém, a inteligência pode não ter nada a ver com isso.
No ano passado, várias das principais exchanges de criptomoedas foram investigadas por supostos - e, em alguns casos, confirmados - casos de front-running: a prática de traders, armados com informações privilegiadas, sustentando grandes posições de tokens que são praticamente -certamente aumentado em valor e, neste caso, por uma cobiçada listagem em uma troca de criptografia centralizada.
No início deste mês, Ishan Wahi, ex-gerente de produtos da Coinbase, se declarou culpado a participar de um esquema de negociação com informações privilegiadas que lhe rendeu US$ 1.1 milhão em lucros. O caso foi descrito pelos promotores federais como o primeiro caso de insider trading envolvendo criptomoedas.
Quando as acusações contra Wahi foram anunciadas pela primeira vez em julho, o CEO da Binance, Changpeng Zhao, condenou as ações do funcionário da Coinbase.
“Cripto ou não, regulamentado ou não, insider trading e front running devem ser crimes em qualquer país”, disse Zhao.
Mas a própria Binance pode não ser imune a tais práticas.
No final do mês passado, Conor Grogan, chefe de produto da Coinbase, inúmeras instâncias alegadas no último ano e meio, carteiras afiliadas coletaram consistentemente tokens momentos antes de serem listadas na Binance e lucrando milhões de dólares no processo. Identificado nessas alegações, e uma história relacionada por O Wall Street Journal, era o mesmo endereço de carteira que lucrou com a listagem GNS de hoje.
Em outras palavras, quem executou a negociação questionável de hoje o fez com sua carteira já à vista do público, o que indica a realidade de quão difícil pode ser impedir tais façanhas, se elas forem de fato baseadas em informações privilegiadas.
A Binance afirma que institui uma política autogovernada de evitar que os funcionários negociem por períodos curtos. Mas Wahi, da Coinbase, por exemplo, passou informações privilegiadas sobre tokens prestes a serem listados para seu irmão e amigo - uma prática não proibida tecnicamente pelas políticas internas da Binance.
Binance não respondeu Descifrarpedido de comentário sobre o assunto.
Ao contrário da Coinbase, com sede nos Estados Unidos, muitas exchanges de criptomoedas, incluindo a Binance, conduzem a maior parte de seus negócios globais fora da jurisdição dos reguladores americanos.
Fonte: https://finance.yahoo.com/news/trader-makes-100k-seconds-front-000000832.html