Organização Trump considerada culpada de fraude fiscal em julgamento

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A Organização Trump foi considerada culpada de fraude fiscal criminal, declarou um júri na terça-feira, depois que os promotores acusaram a empresa do ex-presidente Donald Trump de sonegar impostos ao pagar executivos por meio de presentes e compensações não oficiais - embora a empresa provavelmente enfrente apenas um fino relativamente pequeno.

principais fatos

Um júri no tribunal estadual considerou a Trump Corporation e a Trump Payroll Corporation - as entidades específicas da Trump Organization acusadas - culpadas de todas as acusações, o escritório do promotor distrital de Manhattan confirmado terça-feira, incluindo fraude fiscal criminal, esquema de fraude, conspiração e falsificação de registros comerciais.

O júri baseado em Nova York anunciou o veredicto após mais de um dia de deliberações que começaram na segunda-feira.

A Organização Trump foi indiciou em junho de 2021 por suposta fraude, com base em alegações de que a empresa “criou e operou um esquema para fraudar” as autoridades fiscais, pagando executivos por meio de presentes e outras compensações “fora dos livros” e depois não pagando impostos sobre isso - principalmente o diretor financeiro Allen Weisselberg, que também foi indiciado e já se declarou culpado antes do julgamento.

Enquanto a Organização Trump argumentou que Weisselberg agiu sozinho em sua atividade fraudulenta, os promotores de Manhattan que apresentaram o caso alegaram no julgamento que a questão ia além de Weisselberg e envolvia a empresa como um todo, com outros executivos recebendo remuneração semelhante sem impostos.

O ex-presidente Donald Trump não foi acusado diretamente no caso, mas os promotores tentaram envolva-se ele no esquema no julgamento, fornecendo evidências que mostraram que ele assinou regalias que os executivos receberam em várias ocasiões, com o promotor distrital assistente de Manhattan, Joshua Steinglass, argumentando que Trump estava “sancionando explicitamente a fraude fiscal”.

Espera-se que a empresa seja condenada em 13 de janeiro, disse o escritório do promotor na terça-feira, e pode enfrentar até US$ 1.6 milhão em multas, juntamente com possíveis impactos mais amplos, como credores menos dispostos a fazer negócios com ela, questões legais especialistas sugerido.

Citações cruciais

“Durante 13 anos, a Trump Corporation e a Trump Payroll Corporation se safaram de um esquema que premiava executivos de alto escalão com regalias e compensações luxuosas, enquanto ocultava intencionalmente os benefícios das autoridades fiscais para evitar o pagamento de impostos”, disse o procurador distrital de Manhattan, Alvin Bragg, em uma declaração terça-feira. “O veredicto de hoje responsabiliza essas empresas Trump por seu esquema criminoso de longa data.”

Contras

A Organização Trump planos para recorrer da decisão. Trump, que não estava diretamente envolvido no litígio, criticou o veredicto em um comunicado na terça-feira como “uma continuação da maior caça às bruxas política da história de nosso país”, enquanto apontava o dedo diretamente para Weisselberg por qualquer irregularidade. “Este caso foi sobre Allen Weisselberg cometendo fraude fiscal em suas declarações de impostos pessoais, etc., com ele e todas as testemunhas testemunhando repetidamente que o presidente Trump e a família Trump não sabiam nada sobre suas ações”, disse Trump.

Grande número

US$ 1.76 milhão. Isso é aproximadamente quanto Weisselberg recebeu em compensação indireta da Organização Trump entre 2005 e 2021, segundo os promotores. As regalias incluíam a empresa pagar pelo Manhattan de Weisselberg apartamento, mensalidades de escolas particulares para seus familiares e aluguel de veículos Mercedes Benz para ele e sua esposa.

Grande número

Se os promotores de Manhattan ainda apresentarão acusações contra o próprio Trump. Embora o ex-presidente não tenha sido indiciado no caso contra a Organização Trump e Weisselberg, o escritório do promotor distrital de Manhattan também o está investigando diretamente. Essa sonda parecia morrer nos últimos meses sem nada acontecer, mas o New York Times informou em novembro que os promotores agora “impulsionaram [ed]” a investigação criminal sobre o ex-presidente mais uma vez. A investigação deles agora está focada nos pagamentos de “dinheiro oculto” de Trump a Stormy Daniels depois que a atriz de filmes adultos teve um suposto caso com Trump antes de ele se tornar presidente, que foi o foco inicial da investigação do promotor quando foi aberta pela primeira vez em 2019, antes que os promotores ampliassem o escopo da investigação para investigar possíveis fraudes bancárias, fiscais e de seguros. O escritório de Bragg tem contratado promotor Matthew Colangelo, conforme aumenta a investigação, confirmou na segunda-feira. Colangelo trabalhou anteriormente no Departamento de Justiça e no escritório do procurador-geral de Nova York - ambos conduziram suas próprias investigações sobre Trump.

Tangente

O caso dos promotores de Manhattan contra a Organização Trump que foi a julgamento é separado de um caso de fraude civil contra a empresa apresentado pela procuradora-geral de Nova York, Letitia James. James processou a Trump Organization, o próprio Trump, seus filhos e parceiros de negócios em setembro, alegando que a empresa inflacionou de forma fraudulenta o valor de seus ativos nas demonstrações financeiras mais de 200 vezes ao longo de uma década, a fim de obter condições comerciais mais favoráveis ​​e inflar a posição de Trump patrimônio líquido. Esse caso, que está definido para ir a julgamento em outubro de 2023, pode resultar em punições maiores para a Trump Organization do que o caso Manhattan. James está pedindo ao tribunal que imponha uma série de penalidades, incluindo o cancelamento de certificados para os negócios de Trump, proibindo Trump de se envolver em qualquer aquisição de imóveis comerciais por cinco anos, impedindo ele e seus filhos de atuar como executivos ou diretores em qualquer empresa de Nova York e forçando os réus a pagar uma multa de aproximadamente $ 250 milhões. O tribunal também já ordenado um monitor independente para supervisionar as atividades da empresa até que um julgamento final seja alcançado no julgamento.

Contexto Chave

O escritório do promotor de Manhattan - então dirigido pelo ex-DA Cyrus Vance - abriu sua investigação sobre Trump em 2019 em resposta aos pagamentos de suborno a Daniels, antes de se tornar mais amplo sobre as finanças da Trump Organization e levar à Trump Organization e às acusações de Weisselberg em Julho de 2021. Weisselberg See More se declarou culpado a 15 acusações contra ele em agosto e cumprirá até cinco meses de prisão - contra uma possível sentença de 15 anos se tivesse sido condenado em julgamento. O CFO testemunhou no julgamento como parte de seu acordo judicial, no qual ele admitiu o esquema fraudulento e admitiu que economizou dinheiro para a empresa em impostos. Weisselberg não testemunhou que a família Trump o autorizou a cometer crimes ou colaborou com ele no esquema, distanciando-os de desempenhar um papel direto na fraude, embora tenha testemunhado que Trump cheques assinados para as mensalidades da escola particular de sua família.

Leitura

Como Donald Trump e seu CFO de longa data, Allen Weisselberg, usaram apartamentos sofisticados para dar aos filhos uma vantagem na vida (Forbes)

Começa o julgamento criminal da organização Trump por fraude fiscal - aqui estão as consequências que ele pode enfrentar (Forbes)

Procurador: Evidências mostram que Trump 'explicitamente' aprova fraude fiscal (Associated Press)

Júri começa a deliberar no julgamento de fraude fiscal criminal da Organização Trump (Reuters)