Na terça-feira, o Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) prendeu dois indivíduos acusados de uma “suposta conspiração para lavar” 94,636 bitcoins roubados da Bitfinex em 2016. Curiosamente, ambos...
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EUA quebram um dos maiores roubos de criptomoedas e prendem casal por lavagem de US$ 4.5 bilhões em Bitcoin
O Departamento de Justiça dos EUA desvendou um dos maiores roubos de criptomoedas no valor de impressionantes US$ 3.6 bilhões em bitcoins, vinculados ao hack de 2016 da casa de câmbio digital Bitfinex. Além disso, o ...
Acusados de lavagem da Bitfinex são libertados sob fiança multimilionária
Agentes do FBI prenderam Heather Morgan, moradora de Nova York, e seu marido Ilya Lichtenstein por supostamente conspirarem para lavar criptografia ligada ao hack da Bitfinex em 2016, no qual 119,756 Bitcoin (BTC/USD...
'Rapper cômico' é acusado de lavagem de dinheiro na Bitfinex sob fiança
Heather Morgan, 31, moradora de Nova York, afirma ser muitas coisas: “uma empreendedora em série, escritora prolífica, rapper cômica irreverente e investidora em empresas de software B2B com alto potencial de crescimento”. ...
OpenSea mostra início promissor para fevereiro, apesar do nervosismo da lavagem de dinheiro da UST
A Opensea registrou um volume mensal recorde de US$ 4.9 bilhões A OpenSea arrecadou US$ 780,209,290.88666 apenas nos primeiros cinco dias de fevereiro. Os volumes mensais podem ultrapassar US$ 15 bilhões em fevereiro, previram especialistas...
Departamento do Tesouro dos EUA preocupa-se com crime de lavagem de dinheiro NFTs
A crescente popularidade das obras de arte digitais como tokens não fungíveis (NFTs) de alto valor é agora uma grande bandeira vermelha financeira, já que o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos acredita que eles poderiam ser uma ferramenta vital para...
Cripto, NFTs sofrem 'alguma' lavagem de dinheiro, fluxos manipuladores inflando preços
Os tokens não fungíveis tiveram um aumento “significativo” nas práticas manipulativas que exageram os preços, a liquidez e a lavagem de dinheiro, de acordo com novos dados - um medo crescente à medida que o setor...
Departamento do Tesouro dos EUA emite alerta, diz que NFTs podem ser usados para lavagem de dinheiro
O Departamento do Tesouro dos EUA está alertando os investidores de que tokens não fungíveis (NFTs) podem ser usados para lavagem de dinheiro. Em um novo estudo, a agência afirma que a capacidade de transferir NFTs instantaneamente...
NFTs podem ser usados para lavagem de dinheiro, diz Departamento do Tesouro dos EUA
Um novo relatório do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos revelou que o crescente espaço de tokens não fungíveis pode ser um canal para a lavagem de dinheiro. Diz no relatório que o aumento...
Tesouro dos EUA discute uso de NFT para lavagem de dinheiro
TL; DR Breakdown Tesouro dos EUA desconfia do uso de NFT para lavagem A agência divulgou suas conclusões em um documento O colapso do Tesouro dos EUA O setor de tokens não fungíveis continuou a acumular toneladas ...
Tesouro dos EUA visa NFTs para potencial lavagem de dinheiro de arte de alto valor
O Departamento do Tesouro dos EUA divulgou um estudo sobre o mercado de arte de alto valor, destacando o potencial do espaço de tokens não fungíveis (NFT) para conduzir lavagem de dinheiro ilícita ou financiamento do terrorismo...
OpenSea mostra início promissor para fevereiro, apesar do nervosismo da lavagem de dinheiro da UST
Os NFTs já foram os enteados ruivos da criptografia, enfrentando ceticismo e insultos por toda parte. No entanto, a narrativa mudou drasticamente desde o boom NFT de 2021 e a ascensão do mercado NFT...
Departamento do Tesouro alerta que NFTs podem ser usados para lavagem de dinheiro
anúncio O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos divulgou um relatório descrevendo como o mercado de arte de tokens não fungíveis (NFT) se encaixa em esquemas de lavagem de dinheiro. O Tesouro escreve que embora o NFT...
Negociação de lavagem 'significativa', lavagem de dinheiro no mercado NFT: Chainalysis
Chainalysis – uma plataforma de análise de blockchain – encontrou evidências “significativas” de lavagem de dinheiro e lavagem de dinheiro no mercado emergente de NFT. “Como é o caso de qualquer nova tecnologia, os NFTs oferecem potencial...
Lavagem de dinheiro é responsável por menos de 1% de todas as transações de criptomoedas no ano passado: relatório Chainalysis
Novos dados da Chainalysis revelam que, embora os esquemas de lavagem de dinheiro envolvendo ativos digitais tenham aumentado no ano passado, eles ainda representam uma pequena fração do total de transações criptográficas. Em um novo relatório, o...
Binance restringe mais de 200 contas nigerianas em meio a requisitos de lavagem de dinheiro
A exchange cripto Binance restringiu um total de 281 contas pessoais pertencentes a usuários nigerianos, segundo a Reuters. O CEO da Binance, Changpeng Zhao (CZ), teria dito a esses clientes em uma carta que ...
Binance restringe 281 usuários nigerianos em relação às leis de lavagem de dinheiro
A Binance restringiu 281 usuários nigerianos em relação à proteção à lavagem de dinheiro internacional, disse o CEO Changpeng Zhao. Zhao disse que as contas foram bloqueadas devido à necessidade de cumprimento de normas internas...
Tornado Cash Crypto Mixer alimentando o incêndio de lavagem de dinheiro
Uma das críticas mais citadas à criptografia por políticos e legisladores é a lavagem de dinheiro, e plataformas como o Tornado Cash estão alimentando esse incêndio. Embora seja verdade que o dinheiro antigo é ...
Chainalysis: lavagem de dinheiro criptográfico ainda é um grande negócio
De acordo com um novo documento publicado pela empresa de análise de blockchain Chainalysis, quase US$ 9 bilhões em fundos criptográficos foram lavados no ano passado por cibercriminosos. No geral, foram colocados até US$ 8.6 bilhões...
Os fãs de 'Tornado Cash' da Crypto têm medo de lavagem de dinheiro, pode ser a 'ponta do iceberg'
No dia 17 de janeiro, com os preços das criptomoedas sendo amplamente orientados pela aversão ao risco, a Crypto.com sinalizou um “incidente de segurança” que fez com que a operação congelasse os saques. Dias depois, o...
Lavagem de dinheiro cripto cresce 30% em 2021
As criptomoedas tornaram-se o produto preferido para fraudadores e criminosos devido ao seu anonimato, facilidade de acesso e capacidade de cruzar fronteiras. Da mesma forma, os crimes cibernéticos no espaço criptográfico são...
Lavagem de dinheiro com criptomoedas sobe 30% em 2021
Em comparação com 2020, as atividades relacionadas à criptografia dos cibercriminosos aumentaram substancialmente em 2021. Os atores fraudulentos lavaram mais de US$ 8.6 bilhões em ativos de criptomoeda no ano passado, o que é...
DeFi se torna ferramenta popular para lavagem de dinheiro: Chainalysis
O Chainalysis Crypto Crime Report 2022 observou que os protocolos DeFi contribuíram para 37% de todas as receitas de fraudes criptográficas em 2021, tornando-se a ferramenta preferida para lavagem de dinheiro por meios cibernéticos...
Lavagem de dinheiro criptográfico em um terço em 2021, mas ainda abaixo do recorde
Um novo relatório da Chainalysis revelou que US$ 8.6 bilhões em valor foram lavados por meio de criptomoeda em 2021. Isso marca um aumento de 25% em relação a 2020, mas ainda permanece bem abaixo do limite máximo atingido em...
Lavagem de dinheiro 0.05% de todas as transações de criptografia em 2021: relatório Chainalysis
Todos os anos, desde 2017, a empresa de análise de blockchain Chainalysis publica um relatório com foco na lavagem de dinheiro e nas transações ilícitas que passam pelo ecossistema de criptomoedas. O relatório deste ano...
Lavagem de dinheiro pega Steam em protocolos DeFi: Chainalysis
E o DeFi não é o único método de lavagem de dinheiro relacionado à criptografia em ascensão: pools de mineração, exchanges e misturadores de alto risco também receberam uma quantidade cada vez maior de criptografia de carteiras vinculadas a ações criminosas...
Lavagem de dinheiro via criptografia aumentou 30% em 2021, com DeFi lavando 20x: Chainalysis
Uma nova pesquisa da empresa forense de blockchain Chainalysis descobriu que a lavagem de dinheiro em criptografia cresceu de US$ 6.6 bilhões para US$ 8.6 bilhões entre 2020 e 2021. Embora as exchanges centralizadas com conhecimento fraco...
Binance e anti-lavagem de dinheiro, CZ rejeita as acusações
A Binance e seu CEO, Changpeng Zhao, mais uma vez caíram no centro da tempestade por causa de um artigo da Reuters sobre os procedimentos antilavagem de dinheiro seguidos pela exchange. “FUD”, foi o comentário de CZ para...
Binance ajuda a derrubar rede de criminosos cibernéticos que lava $ 500 milhões em ataques de ransomware
O ransomware tornou-se a maior ameaça à segurança online, afetando todos os setores ligados à Internet – desde cadeias de abastecimento até instituições de saúde. Portanto, uma parte crítica da Binance'...