Seis pessoas envolvidas em um “esquema Ponzi” de criptomoeda que arrecadou cerca de US$ 100 milhões em cinco anos se declararam culpados de uma série de acusações de fraude e lavagem de dinheiro, cada uma com pena máxima de 20 a 30 anos de prisão.
Um dos fundadores do “AirBit Club”, Pablo Renato Rodriguez, foi o último a se declarar culpado de acusações de conspiração por fraude eletrônica em 8 de março.
Segundo De acordo com uma declaração de 8 de março do Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DOJ), o AirBit Club era uma empresa falsa de mineração e comércio de criptomoedas que operava entre 2015 e 2020, onde executivos e promotores induziu os investidores vítimas a acreditar que eles teriam uma renda passiva garantida e lucros em qualquer assinatura comprada.
Operadores e advogados do esquema Ponzi de criptomoeda multimilionário global “AirBit Club” se declaram culpadoshttps://t.co/MT3mM9aqPV
- Procurador dos EUA SDNY (@SDNYnews) 8 de março de 2023
De acordo com o DOJ, os perpetradores viajaram pelos Estados Unidos, América Latina, Ásia e Europa Oriental para comercializar a AirBit em “exposições pródigas” para convencer os investidores a comprarem assinaturas do AirBit Club.
As vítimas viram “lucros” se acumularem no portal online do AirBit Club, mas nenhuma mineração ou negociação real foi realizada. Uma vítima que tentou sacar foi solicitada a “trazer sangue novo” para o esquema do AirBit Club para sacar seus fundos.
O procurador dos EUA, Damian Williams, disse que os operadores usaram fundos das vítimas para compre carros luxuosos, casas e joias. Alguns dos rendimentos foram usados para financiar mais exposições para recrutar mais vítimas também:
“Os réus aproveitaram o crescente hype em torno da criptomoeda para enganar vítimas inocentes em todo o mundo em milhões de dólares com falsas promessas de que seu dinheiro estava sendo investido no comércio e mineração de criptomoedas.”
“Em vez de negociar ou minerar criptomoedas em nome dos investidores, os réus construíram um esquema Ponzi e pegaram o dinheiro das vítimas para encher seus próprios bolsos”, acrescentou.
Os representantes foram primeiro oficialmente carregada Agosto 18, 2020.
Desde então, as promotoras sênior Cecilia Millan, Jackie Aguilar e Karina Chairez se declararam culpadas de uma série de conspiração de fraude eletrônica, conspiração de fraude bancária e acusações de conspiração de lavagem de dinheiro em 31 de janeiro, 8 de fevereiro e 22 de fevereiro, enquanto outro fundador, Gutenberg Dos Santos se confessou culpado das acusações de fraude eletrônica e conspiração para lavagem de dinheiro em 21 de outubro de 2021, de acordo com a declaração de 8 de março.
Essas confissões de culpa enviam uma mensagem clara de que estamos indo atrás de todos aqueles que procuram explorar criptomoedas para cometer fraudes”, acrescentou Williams.
Relacionado: 'Fácil demais' - Ponzi falso do pesquisador de criptomoedas levanta US $ 100 mil em horas
Os operadores foram condenados a perder seus lucros fraudulentos do AirBit Club, que incluem moeda fiduciária, imóveis e Bitcoin (BTC), avaliados coletivamente em cerca de US$ 100 milhões.
O Cointelegraph descobriu que ainda há vídeos dos representantes do AirBit Club comercializando o esquema de associação no YouTube.
O esquema costumava usar a hashtag “#AirBitBillionaireClub” e compartilhado várias histórias falsas de sucesso de investidores para tentar atrair mais vítimas.
Scott Hughes, advogado licenciado na Califórnia, um advogado acusado de lavagem de dinheiro do esquema, também se declarou culpado de acusações de lavagem de dinheiro em 2 de março.
Rodriguez, Millan, Aguilar, Chairez e Hughes serão sentenciados em datas diferentes entre junho e agosto deste ano.
Magazine: 'Abstração de conta' sobrecarrega as carteiras Ethereum: guia para manequins
Fonte: https://cointelegraph.com/news/airbit-club-execs-face-decades-in-prison-after-pleading-guilty-to-100m-fraud