A investigação é notavelmente baseada na “classificação de clientes de varejo e clientes de atacado” no que disse ser uma revisão direcionada.
A Australian Securities and Investments Commission (ASIC) anunciou vai abrir uma investigação Troca de Binanceoperações locais da empresa no país. A investigação direcionada foi motivada pelo fechamento incorreto da bolsa das contas de derivativos de alguns usuários com base em uma classificação incorreta.
A Binance, que tem uma unidade australiana local, reconheceu o erro na quinta-feira, depois que alguns dos usuários afetados entraram no Twitter para compartilhar suas queixas.
“Nossa equipe identificou um pequeno número de usuários australianos que foram classificados incorretamente como 'Investidores de atacado' na Binance. De acordo com a regulamentação australiana, fomos obrigados a informar esses usuários e fechar qualquer uma de suas próprias posições de derivativos com efeito imediato”, disse a bolsa em um anúncio. A exchange disse mais tarde que um total de “500 usuários foram afetados por essa correção, que foi uma ação necessária para garantir a conformidade com as leis locais. Atendemos mais de 120 milhões de usuários em todo o mundo e cada usuário é importante para nós. Estamos em contato com os usuários afetados para firmar nossos planos de compensação para eles”.
Apesar da rápida atualização da plataforma de negociação, um porta-voz da ASIC disse que a plataforma de negociação não informou o regulador sobre o recente bloqueio em seu sistema.
“Ainda não relatou esses assuntos à ASIC de acordo com suas obrigações sob sua licença australiana de serviços financeiros.”
A investigação é notavelmente baseada na “classificação de clientes de varejo e clientes de atacado” no que disse ser uma revisão direcionada. Não há indicação se a plataforma de negociação será obrigada a pagar qualquer tipo de multa neste momento.
CEO da Binance Changpeng "CZ" Zhao disse que cada comerciante afetado será compensado por suas perdas e incentivou os membros da comunidade a evitar todas as formas de FUD que possam surgir após o incidente.
A análise da ASIC sobre a Binance mostra que o escrutínio das exchanges está aumentando
O ecossistema de moeda digital mais amplo experimentou um deslocamento de confiança muito significativo no ano passado devido ao recente colapso da Bolsa de Derivativos FTX.
Com a provação pela qual a maioria dessas partes interessadas do setor passou, o zelo dos reguladores cresceu, pois a necessidade de proteger os consumidores é maior do que o normal. Embora a Binance continue sendo a maior plataforma de negociação em volume diário de negociação, a bolsa ainda é a que enfrenta mais reações negativas dos membros da imprensa.
A exchange foi acusada de auxiliar atividades de lavagem de dinheiro, bem como auxiliar o uso de sua plataforma por usuários sancionados de regiões como o Irã. Este FUD pode explicar a rápida abertura de investigações pela ASIC, pois o regulador gostaria de cobrir todas as bases antes que haja um contágio.
Após esse incidente, a Binance agiu com transparência e já começaram a aparecer sinais de que isso será tratado como um pequeno problema em suas operações.
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Fonte: https://www.coinspeaker.com/regulator-asic-binance-accounts/