A exchange centralizada de criptomoedas Binance transferiu cerca de US$ 400 milhões de sua conta do US Silvergate Bank para uma empresa comercial administrada pelo CEO Changpeng Zhao, informou a Reuters.
Binance alegadamente transferiu os fundos entre janeiro e março de 2021 de uma conta de negociação, BAM Trading, para Merit Peak - uma empresa que está sob investigação da SEC.
Ainda não foi determinado se as transferências envolveram fundos de clientes, segundo a Reuters. Mas os termos públicos da Binance da época mostram que os depósitos dos clientes teriam sido mantidos no Silvergate e no Prime Trust, com sede em Nevada.
A situação parece ser a mais recente ocorrência da Binance sob escrutínio regulatório - incluindo ser atingida por um aviso da SEC Wells por emitir "títulos não regulamentados". Um aviso de Wells é conhecido normalmente como um precursor da ação regulatória da SEC contra uma entidade financeira.
A exchange cripto enfrentou crescentes pressões recentes, incluindo a contração de seu token nativo, BUSD. As saídas da stablecoin ultrapassaram recentemente US$ 1 bilhão com a notícia de que a SEC deu outro aviso de Wells ao emissor da BUSD, Paxos.
De acordo com os registros bancários, de acordo com a Reuters, US$ 650 milhões foram transferidos do Prime Trust para a conta da Binance US ao longo do primeiro trimestre de 2021.
A SEC também está investigando a relação entre Zhao e as afiliadas americanas Sigma Chain AG e Merit Peak, que foi considerada “provável” resultar em penalidades financeiras.
Os executivos da Binance US disseram não estar cientes das saídas. Catherine Coley, executiva-chefe da Binance US na época, chamou as transferências de "inesperadas", de acordo com mensagens de texto analisadas pela Reuters.
Outra executiva da Binance, Susan Li, supostamente não abordou as transações - mas disse que Merit Peak era um fornecedor que facilitava as negociações para a Binance.US.
Um porta-voz da Binance não retornou imediatamente um pedido de comentário.
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Fonte: https://blockworks.co/news/binance-reportedly-shuffled-funds