O governo búlgaro lançou recentemente um ataque em grande escala em 15 sites ligados à suposta atividade ilegal realizada pela Nexo.
O governo búlgaro iniciou uma investigação sobre as atividades do credor de criptomoedas Nexo, alegando que a instituição financeira de ativos digitais pode estar envolvida em atividades criminosas ilegais que beiram a lavagem de dinheiro, crimes de evasão fiscal, atividades bancárias não licenciadas e fraudes relacionadas a computadores.
As autoridades vincularam as atividades da Nexo com Ruja Ignatova, uma criminosa condenada nascida na Bulgária da Alemanha, muitas vezes chamada de “A Rainha das Criptomoedas”.”, o governo alegou que os funcionários da empresa estavam envolvidos no esquema de pirâmide OneCoin de Ignatova, que ela estabeleceu em 2014.
O governo invadiu recentemente mais de 15 locais na capital e maior cidade da Bulgária, Sofia. “Em Sofia, medidas ativas estão sendo realizadas como parte de uma investigação pré-julgamento com o objetivo de neutralizar uma atividade criminosa ilegal do credor de criptomoedas Nexo,” Siyka Mileva, porta-voz do Ministério Público búlgaro, disse à mídia local.
“Foi estabelecido que os principais organizadores da plataforma internacional são cidadãos búlgaros e as principais atividades são do território búlgaro,” Mileva acrescentou. Ela revelou que mais de 300 funcionários do Escritório Nacional de Investigação da Bulgária e da Agência Estatal de Segurança Nacional (SANS), juntamente com agentes estrangeiros, lançaram uma busca em grande escala nos escritórios da Nexo no país como parte da investigação.
A investigação sobre o credor cripto começou alguns meses atrás, depois que entidades estrangeiras descobriram transações suspeitas realizadas na plataforma do credor. As atividades visavam supostamente contornar as sanções financeiras internacionais impostas à Rússia pelo Ocidente. As autoridades alegam que as atividades da Nexo foram realizadas por várias empresas.
Nexo diz que adere às políticas AML
A Nexo recentemente fez uma sequência de tweets, alegando que aderiu constantemente às políticas de combate à lavagem de dinheiro (AML) Know-Your-Customer (KYC), afirmando que sempre atendeu aos padrões regulatórios internacionais. Não obstante, a divulgação não abordou diretamente os relatórios recentes.
“Infelizmente, com a recente repressão regulatória às criptomoedas, alguns reguladores adotaram recentemente a abordagem de chutar primeiro, fazer perguntas depois. Em países corruptos, isso beira a extorsão, mas isso também passará. Estamos sempre cooperando com as autoridades e reguladores relevantes”, Nexo Concluído.
Lembre-se que as autoridades dos EUA entraram com uma ação contra a Nexo no ano passado por suspender o suporte ao XRP sem notificação prévia aos seus usuários. As autoridades parcialmente demitido a ação coletiva em agosto passado.
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Fonte: https://thecryptobasic.com/2023/01/12/bulgarian-authorities-probe-nexo-for-money-laundering/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=bulgarian-authorities-probe-nexo-for-money-laundering