Credor de criptomoedas falido Celsius Network enfrenta investigação se é um “esquema Ponzi”
De acordo com o Wall Street Journal (WSJ) Denunciar, o tribunal nomeou um examinador para mergulhar no modelo operacional de negócios da Celsius Network LLC. A última investigação ocorre quando um juiz de falências procura descobrir se a empresa falida funcionava como um “esquema Ponzi”.
A Celsius Network, no entanto, não respondeu à última investigação indicada pelo tribunal, acrescentou o WSJ.
O advogado de um comitê de credores, Greg Pesce, acrescentou que, embora existam algumas razões por trás da investigação, eles ainda não têm certeza “se a Celsius Network era um esquema Ponzi”. Ele disse:
Deixe-me deixar claro que estamos investigando se é. Não temos uma resposta para isso.
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Os advogados da empresa falida, por outro lado, reafirmaram que a investigação do examinador Shoba Pillay poderia ser “caro e demorado”, segundo o relatório.
O juiz, no entanto, acrescentou que a Celsius Network pode enfrentar investigações prolongadas e caras se Pillay “não tiver permissão para ampliar sua investigação”.
Os executivos da Celsius roubaram dinheiro?
Como U.Today relatado, o fundador da Celsius Network, Alex Mashinsky, tinha US$ 44 milhões bloqueados na plataforma depois que ele retirou US$ 10 milhões para pagar impostos. A retirada ocorreu antes que a empresa falida congelasse as contas de seus clientes em julho.
Por outro lado, outro relatório mostra que o CTO da empresa Nuke Goldstein e o cofundador Daniel Leon retiraram US $ 30 milhões da plataforma, de acordo com um U.Today Denunciar.
O credor cripto falido está sob investigação federal em cerca de 40 estados nos EUA, por um Denunciar em outubro 19.
Fonte: https://u.today/celsius-network-faces-ponzi-scheme-investigation-wsj