Nishad Singh, ex-Co-Lead Engineer da FTX Trading Ltd, foi acusado pela SEC de participar ativamente de um esquema plurianual para enganar investidores de capital da FTX.
O resultado da suposta fraude foi o desvio de fundos de clientes da FTX para um fundo de cobertura cripto de propriedade de Sam Bankman-Fried e Gary Wang.
O ex-Co-Lead Engineer da FTX Trading Ltd, Nishad Singh, foi acusado pelo Comissão de Valores Mobiliários (SEC) por seu papel em um esquema plurianual para fraudar investidores de capital na FTX.
Singh desenvolveu um código de software que, de acordo com a SEC, facilitou a transferência de fundos de clientes FTX para Pesquisa Alameda, um fundo de hedge cripto de propriedade de Samuel Bankman-Fried e Gary Wang.
À medida que a FTX se aproximava do colapso, Singh participou ativamente do esquema para enganar seus investidores e retirou cerca de US$ 6 milhões da empresa para uso e despesas pessoais.
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A denúncia da SEC visa obter liminar contra o cometimento de futuras violações da lei de valores mobiliários, bem como a devolução de lucros obtidos por meios ilícitos, multa pecuniária e proibição de exercer o cargo de diretor ou conselheiro.
Singh concordou com um acordo que está dividido em partes e está pendente de aprovação judicial. A SEC alega que Singh sabia ou deveria saber que falsas garantias por Banqueiro Frito para os investidores que o FTX era uma plataforma de negociação de ativos segura com mitigação de risco sólida para proteger os ativos do cliente eram enganosos.
Fonte: https://crypto.news/former-co-lead-engineer-of-ftx-charged-by-sec-for-fraud/