O ex-engenheiro-chefe da FTX, Nishad Singh, se declara culpado de 3 acusações de fraude

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Resumo:

• Nishad Singh, que atuou como ex-diretor de engenharia da FTX, concordou em se declarar culpado de acusações criminais nos EUA na terça-feira.
• A Reuters informou que Singh se declarará culpado de uma acusação de conspiração para cometer fraude de commodities, uma acusação de conspiração para cometer fraude eletrônica e uma acusação de fraude eletrônica.
• Outros ex-funcionários, como a ex-CEO da Alameda Research, Caroline Ellison, e o ex-CTO da FTX, Gary Wang, também se declararam culpados de acusações criminais em dezembro.
• O fundador desonrado Sam Bankman-Fried se declarou inocente de mais de oito acusações de fraude e lavagem de dinheiro. 

Nishad Singh, que atuou como ex-diretor de engenharia da FTX, concordou em se declarar culpado de acusações criminais nos EUA na terça-feira. O advogado de Singh disse a um tribunal de Manhattan que o ex-engenheiro-chefe estava pronto para se declarar culpado de uma acusação de conspiração para cometer fraude de commodities, uma acusação de conspiração para cometer fraude eletrônica e uma acusação de fraude eletrônica, Reuters relatado.

A confissão de culpa ocorre depois que Singh se envolveu com promotores federais do Distrito Sul de Nova York (SDNY) e discutido um possível acordo durante uma sessão de proferimento no início de janeiro de 2023. As sessões de proferimento são usadas para avaliar o valor da evidência que uma testemunha em potencial pode ter. 

Em 2022, a Securities and Exchange Commission (SEC) dos Estados Unidos sob Gary Gensler entrou com uma ação civil alegando que Singh isentou a Alameda Research do mecanismo de liquidação da FTX. Isso essencialmente deu à “Alameda Research uma linha de crédito ilimitada” na plataforma, disse a SEC. 

A US Commodity Futures Trading Commission (CFTC) apresentou acusações semelhantes, sugerindo que Singh ajudou a esconder as centenas de milhões de dívidas da Alameda na bolsa de criptomoedas. 

Executivos da FTX declaram-se culpados

Outros ex-jogadores do FTX também cooperou com investigadores. A ex-CEO da Alameda, Caroline Ellison, se declarou culpada de sete acusações criminais, incluindo fraude. O ex-CTO da FTX, Gary Wang, que controlada Emergent Fidelity Technologies com Sam Bankman-Fried se declarou culpado de quatro acusações criminais nos Estados Unidos. Wang supostamente doou milhões de dólares em fundos de clientes para candidatos e partidos políticos também. 

O ex-diretor regulador Daniel Friedberg raio com o FBI, o Departamento de Justiça dos EUA e os promotores da SDNY sobre como o império de Bankman-Fried operava. Friedberg conversou com as autoridades logo após a bolsa de criptomoedas declarar falência em novembro de 2022. 

O fundador da exchange de criptomoedas falida FTX, Sam Bankman-Fried, se declarou inocente de oito acusações criminais, incluindo fraude e lavagem de dinheiro. O ex-magnata das criptomoedas foi bateu com quatro novas acusações criminais, incluindo contribuição política ilegal. 

Fonte: Ethereum World News

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