Dois dos principais executivos de Sam Bankman-Fried se declararam culpados de acusações federais de fraude no caso FTX em andamento. Enquanto isso, o próprio homem pode comparecer perante um juiz dos EUA ainda hoje.
Na noite de quarta-feira, 21 de dezembro, Caroline Ellison e Gary Wang se declararam culpados, de acordo com o procurador do Distrito Sul de Nova York. Ellison foi o ex-presidente-executivo da Alameda Research e Wang foi o fundador da bolsa FTX.
A dupla também concordou em cooperar no caso contra o inimigo público número um das criptomoedas - Sam Bankman-Fried, de acordo com o New York Times.
Sam Bankman-Fried está agora sob custódia do FBI após concordando em ser extraditado das Bahamas no início de 21 de dezembro. Os advogados disseram que ele seria levado perante um juiz o mais cedo possível, talvez até mesmo em 22 de dezembro.
De acordo com a lei dos Estados Unidos, ele deve ser levado a um tribunal em Manhattan dentro de dois dias após sua chegada.
Destroços FTX analisados
O advogado de Gary Wang disse: “Gary aceitou a responsabilidade por suas ações e leva a sério suas obrigações como testemunha cooperante”. Não houve comentários do advogado de Ellison, de acordo com o relatório.
Os promotores acusaram Sam Bankman-Fried de fraudar clientes, investidores e credores. Além disso, os liquidatários estão vasculhando os destroços da FTX em busca de até US$ 8 bilhões em fundos perdidos.
As acusações contra ele incluem fraude e desvio de fundos de clientes para comprar imóveis, emprestar, fazer investimentos duvidosos por meio da Alameda e fazer doações políticas.
Em uma audiência em 21 de dezembro, Sam Bankman-Fried disse ao juiz Shaka Serville: “Desejo renunciar a meus direitos a processos formais de extradição”.
Conforme relatado pelo BeInCrypto em 21 de dezembro, investidores em dificuldades começaram perguntando sobre as reivindicações de clientes com ativos presos no FTX.
O presidente da SEC, Gary Gensler, alegou que Ellison e Wang “desempenharam um papel ativo em um esquema de uso indevido de ativos de clientes da FTX para sustentar a Alameda e depositar garantias para negociação de margem. "
De acordo com a nova diretora financeira da FTX, Mary Cilia, a empresa tinha mais de US$ 1 bilhão em ativos identificados. Localizou cerca de US$ 720 milhões em ativos em dinheiro em instituições financeiras dos Estados Unidos. Estes foram autorizados a manter fundos pelo Departamento de Justiça.
Ela acrescentou que cerca de US$ 130 milhões estão sendo mantidos no Japão e US$ 6 milhões foram reservados para despesas operacionais, como folha de pagamento. Os US$ 423 milhões restantes em instituições americanas não autorizadas são principalmente com um único corretor, ela confirmou.
A análise on-chain pode ajudar?
O CEO da Blockchain.com, Peter Smith, tem ponderado o uso de análise na cadeia no rastreamento dos fundos FTX.
Falando à Fox Business em 20 de dezembro, Smith dito que o sistema bancário é o maior obstáculo quando se trata de rastrear dinheiro.
“A coisa mais desafiadora para as empresas que trabalham nisso hoje é quando o dinheiro sai da cadeia e entra no sistema bancário, porque elas não conseguem mais rastreá-lo.”
Aviso Legal
O BeInCrypto entrou em contato com a empresa ou indivíduo envolvido na história para obter uma declaração oficial sobre os desenvolvimentos recentes, mas ainda não recebeu resposta.
Fonte: https://beincrypto.com/two-top-ftx-fraud-ringleaders-plead-guilty-federal-charges/