FTX sob investigação civil e criminal 'ativa': Bahamas AG

O procurador-geral (AG) das Bahamas e ministro de Assuntos Jurídicos, Ryan Pinder, confirmou que a bolsa de criptomoedas FTX em colapso é o foco de uma investigação “ativa e contínua” das autoridades do país caribenho.

Em um nacional afirmação que foi entregue ao vivo na página do Gabinete do Primeiro Ministro no Facebook em 27 de novembro, Pinder explicou que os “assuntos dos Mercados Digitais FTX” estão sob escrutínio de “autoridades civis e criminais” e as autoridades das Bahamas estão trabalhando com “vários de especialistas e especialistas e continuarão a fazê-lo conforme a necessidade.”

“A Comissão de Valores Mobiliários, nossa unidade de inteligência financeira e a unidade de crimes financeiros da Força Policial Real das Bahamas continuarão investigando os fatos e as circunstâncias relacionadas à crise de insolvência da FTX e quaisquer possíveis violações da lei das Bahamas”, acrescentou.

Pinder também revelou que as autoridades relevantes das Bahamas tentarão responsabilizar quaisquer empresas ou indivíduos que tenham cometido qualquer irregularidade durante a investigação, enquanto cooperarão com outras agências reguladoras e órgãos de aplicação da lei em todo o mundo.

“Esses eventos nos lembram das lições aprendidas com títulos e outras regulamentações financeiras sobre a necessidade de uma forte cooperação internacional. O público em todo o mundo será melhor atendido por uma forte cooperação regulatória internacional”, disse ele.

A Comissão de Valores Mobiliários das Bahamas suspendeu Mercados Digitais FTX (FDM) licença para conduzir negócios e retirou o poder de seus diretores em 10 de novembro.

Em 12 de novembro, eles ordenaram o transferência de todos os ativos digitais FDM para uma carteira digital de propriedade da comissão para “guarda”.

Pinder mencionou o autoridade reguladora do país tomou outras medidas de proteção aprovadas pela Suprema Corte, mas se recusou a dar mais detalhes até “estarmos confiantes de que isso não prejudicará nenhum aspecto das investigações em andamento”.

Pinder também aproveitou a chance para criticar a emergência de 17 de novembro movimento pela FTX Trading Limited, que chamou o “governo das Bahamas” por “direcionar o acesso não autorizado aos sistemas dos Devedores” após o início dos pedidos de falência do Capítulo 11 nos Estados Unidos.

Ele chamou as acusações de “extremamente lamentáveis” por deturpar “a ação oportuna da Comissão de Valores Mobiliários”, ao mesmo tempo em que defendeu todas as medidas tomadas pelo regulador do país até agora.

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As Bahamas encorajaram as empresas de criptomoedas a irem para o país insular para ajudar sua economia, mas é desde que foi abalado pelo colapso do FTX.

Também foi duramente atingido pelo furacão Dorian de 2019 e a pandemia de COVID-19 a partir de 2020 paralisou sua economia fortemente baseada no turismo. Com o fim do FTX, o mesmo aconteceu com muitos empregos no pequeno país.

Mas Pinder destacou sua crença de que, apesar das “tragédias pessoais” associadas ao colapso do FTX, ele espera “pouco contágio além da esfera dos ativos digitais, tanto aqui nas Bahamas quanto em todo o mundo”.

Ele fez referência a uma classificação da Standard & Poor's de 22 de novembro para as Bahamas que previsão uma perspectiva estável citando o desempenho do setor de turismo.

“Padrões e pobres projetaram uma perspectiva estável para nossa economia, baseada em parte na suposição de que não haverá impacto adverso material nas Bahamas devido ao colapso mundial do FTX”, disse Pinder.