Oficiais de justiça divididos sobre a investigação criminal da Binance

Os promotores do Departamento de Justiça dos EUA ficaram divididos em sua abordagem para uma investigação criminal de longa duração sobre a Binance.

O DOJ tem alegadamente vem investigando a maior troca de criptomoedas do mundo desde 2018. De acordo com Reuters fontes os promotores estão investigando a Binance por transmissão de dinheiro não licenciada, conspiração para lavagem de dinheiro e violações de sanções criminais.

Embora as autoridades não tenham tomado nenhuma decisão final sobre a apresentação de acusações, alguns dos promotores acham que é o momento certo. Eles acreditam ter reunido evidências suficientes para agir fortemente contra a bolsa, incluindo acusações criminais contra o presidente-executivo Changpeng Zhao. No entanto, outros promotores permanecem não convencidos, acreditando que é necessário mais tempo para revisar mais evidências.

Binance investigado

A opinião ficou dividida entre os promotores dos três escritórios do Departamento de Justiça que trabalham em conjunto no caso. Estes são a Seção de Lavagem de Dinheiro e Recuperação de Ativos, conhecida como MLARS, o Gabinete do Procurador dos EUA para o Distrito Oeste de Washington em Seattle e a Equipe Nacional de Execução de Criptomoedas.

O Ministério Público dos EUA em Seattle iniciou a investigação em 2018 depois de encontrar uma série de incidentes na Binance. Fontes disseram que testemunharam vários casos de criminosos usando a Binance para transferir fundos ilícitos. Uma vez iniciado, o MLARS também se juntou formalmente à investigação, junto com agentes da divisão de Investigação Criminal do IRS.

Esses promotores do DOJ solicitaram registros internos da Binance, não apenas sobre cheques anti-lavagem de dinheiro, mas também comunicação interna. Fontes revelaram que esses pedidos posteriormente influenciaram o estilo de gestão de Zhao.

Posteriormente, o executivo-chefe manteve os funcionários sob rígidos padrões de sigilo, instruindo-os a usar serviços de mensagens criptografadas em vez de e-mail. Zhao também foi obrigado a recrutar especialistas em conformidade regulatória, como funcionários da divisão de Investigação Criminal do Internal Revenue Service.

Cobranças de Perseguição

Enquanto isso, a Equipe Nacional de Execução de Criptomoedas (NCET) foi criada em outubro de 2021, para se concentrar no "uso indevido de criptomoeda". Sob Eun Young Choi, a quem o Departamento de Justiça nomeou como o primeiro diretor do NCET, a equipe se juntou à investigação. Os agentes do NCET participaram reunindo evidências de ex-associados da Binance.

Com a contribuição adicional de uma agência governamental suplementar, os investigadores parecem ter chegado ao limite. De acordo com Reuters fontes, o NCET e os promotores do escritório de Seattle acreditam que têm evidências suficientes para apresentar queixa contra a Binance e seus executivos.

Por outro lado, o MLARS continua hesitante em prosseguir com a investigação muito rapidamente. O escritório é conhecido em todo o Departamento de Justiça por tomar muito cuidado com suas deliberações. No entanto, o DOJ recentemente nomeou um novo chefe de fraude do MLARS, um escritório conhecido por perseguir casos de forma mais agressiva.