Novo processo acusa Silvergate Bank de auxiliar fraudes em SBF e FTX

• O Quê - O processo legal envolvendo o cofundador e ex-CEO da FTX, Sam Bankman-Fried (SBF), ainda está em andamento.
• Por que - Em um novo desenvolvimento, surgiu outra ação coletiva vinculada à troca de criptomoedas e ao SBF.
• Qual o proximo – O novo processo implica o Silvergate Bank por ajudar e favorecer a fraude FTX e SBF.

Mais reviravoltas estão surgindo das investigações em andamento da FTX e do processo de falência.

Silvergate Bank e seu CEO são acusados ​​de ajudar e cumplicidade em fraude

Uma nova ação coletiva proposta alega que Silvergate e seu CEO, Alan Lane, ajudaram a SBF e suas duas empresas, FTX e Alameda Research, em uma fraude. O processo observou que o esquema fraudulento chegou a bilhões de dólares.

O processo foi aberto em 14 de fevereiro no Tribunal Distrital dos Estados Unidos do Distrito Norte da Califórnia. O demandante, Soham Bhatia, um usuário FTX baseado em San Francisco, iniciou o caso usando 14 advogados como representantes. Bhatia perdeu cerca de US$ 20,000 em criptoativos quando a exchange cripto FTX faliu no último trimestre de 2022.

De acordo com o processo, o autor acusa o Silvergate Bank, sua controladora Silvergate Capital Corporation e o CEO Alan Lane de conhecer as atividades da SBF. Referiu que o arguido sabe Pesquisa Alameda usa os fundos dos clientes da FTX. Mas eles decidiram esconder a verdade de seus clientes.

Além disso, o processo mencionou que Silvergate, Lane e SBF sempre colaboraram. Finalmente, o processo listou várias alegações contra os réus. Estes incluem auxílio, cumplicidade, encorajamento, omissão, assistência em atos ilícitos e outras más condutas. 

A ação reivindica alguns danos, restituição e restituição de ganhos para as vítimas afetadas. Ele observou que o tribunal determinaria o valor das reivindicações durante o julgamento. Atualmente, o tribunal distrital ainda não certificou o caso. A certificação é essencial para autenticar o caso como uma ação coletiva.

Silvegate Bank enfrenta várias investigações e processos judiciais sobre laços com SBF e FTX

Além do recente processo contra Silvergate, o banco enfrentou vários outros casos e investigações sobre seus laços com FTX e SBF.

De acordo com o relatório da Bloomberg, os senadores dos EUA pressionaram o Silvergate Bank sobre seu relacionamento com a bolsa FTX. Um grupo bipartidário de legisladores enviou uma carta ao banco para verificar seu conhecimento sobre o uso indevido de fundos de clientes pela FTX. O grupo é formado pela senadora Elizabeth Warren, do Partido Democrata, e pelos senadores John Kennedy e Roger Marshall, do Partido Republicano. Isso ocorreu depois que os legisladores afirmaram que o banco deu uma resposta incompleta e evasiva a uma consulta anterior.

Além disso, Bloomberg relatado a investigação do Departamento de Justiça dos EUA sobre o banco no início de fevereiro. A investigação diz respeito à negociação do banco com as duas empresas da SBF, FTX e Alameda Research.

O banco é enfrentando uma ação coletiva no Tribunal Distrital do Sul da Califórnia em relação à gestão dos fundos dos clientes da FTX. Joewy Gonzalez abriu o processo e acusou Silvergate de ajudar na fraude ao transferir os depósitos dos usuários do FTX para as contas da Alameda.

O Silvergate Bank é uma empresa de infraestrutura financeira e um banco membro do Federal Reserve. Fundado em 1988, o banco avançou ao longo dos anos e recentemente adotou uma postura favorável às criptomoedas. Ele gerenciava os fundos dos clientes para a troca de criptomoedas FTX antes que a plataforma fosse à falência.

Fight Out (FGHT) – Projeto mais novo movimento para ganhar

• CertiK auditado e CoinSniper KYC verificado
• Pré-venda inicial ao vivo agora
• Ganhe Criptomoedas Gratuitas e Cumpra as Metas de Fitness
• Projeto LBank Labs
• Parceria com Transak, Block Media
• Recompensas e bônus de apostas