Nexo é atingido com ordens de cessar e desistir de oito estados dos EUA

Vários reguladores estaduais dos EUA emitiram ordens de cessação e desistência contra a plataforma de empréstimo de criptomoedas Nexo.

C&D emitido contra a Nexo

Oito estados dos EUA estão tomando medidas legais contra a Nexo por supostamente oferecer títulos não registrados a clientes.

Na segunda-feira, 26 de setembro, os reguladores estaduais da Califórnia, Oklahoma, Kentucky e Vermont anunciaram ordens de cessação e desistência contra a Nexo. Nova York, Carolina do Sul e Maryland não usaram os termos “cessar e desistir”, mas emitiram ordens no mesmo sentido.

As alegações dizem respeito ao Earn Interest Product da Nexo, uma conta com juros que promete retornos de até 36%. Os reguladores estão argumentando que seu Produto Earn Interest constituía títulos não registrados e que a empresa não forneceu divulgações adequadas aos clientes.

Clothilde Hewlett, comissária do Departamento de Proteção Financeira e Inovação da Califórnia disse isso seu departamento realizou “esforços de aplicação agressivos” contra contas criptográficas não registradas com juros. Essas contas são consideradas títulos e estão sujeitas às leis de proteção ao investidor e divulgação de risco, diz Hewlett.

Letitia James, procuradora-geral de Nova York afirmou que A Nexo vendeu títulos e commodities não registrados, acrescentando que “violou a lei e a confiança dos investidores ao alegar falsamente que é uma plataforma licenciada e registrada”.

A apresentação de Vermont indicou que mais de 93,000 residentes dos EUA investiram mais de US$ 800 milhões em contas da Nexo. Cerca de 10,000 e 18,000 desses residentes estão em Nova York e Califórnia, com base nos respectivos registros desses estados.

A Nexo não publicou uma resposta pública à notícia. No entanto, em um comunicado citado por CNBC, a Nexo disse que está “trabalhando com reguladores federais e estaduais dos EUA”. A empresa também disse que reconhece a necessidade de regular o setor de empréstimos de criptomoedas devido à atual crise de mercado e falências entre seus concorrentes.

A empresa se autodenominava um “fornecedor muito diferente de produtos de ganho de juros”. Ele enfatizou que não trabalha com empréstimos não garantidos, não teve exposição aos tokens TerraUSD e LUNA em colapso, não congelou saques de usuários e não exigiu um resgate.

A Nexo foi uma empresa que sobreviveu ao crash do mercado deste verão, enquanto concorrentes como Celsius e Voyager Digital levantamentos suspensos e falência declarada.

A ação de hoje contra a Nexo é semelhante a um caso contra BlockFi, que contentar-se com US$ 100 milhões com a SEC dos EUA e reguladores estaduais sobre seu status não registrado em fevereiro.

Divulgação: no momento da redação, o autor deste artigo era proprietário de BTC, ETH e outras criptomoedas.