Cofundador da OneCoin se declara culpado de acusações de fraude e lavagem de dinheiro

O fundador da OneCoin, Karl Sebastian Greenwood, foi considerado culpado de várias acusações, de acordo com um afirmação do Departamento de Justiça dos EUA em 16 de dezembro.

Greenwood se declarou culpado de uma acusação de conspiração para cometer fraude eletrônica, uma acusação de fraude eletrônica e uma acusação de conspiração para cometer lavagem de dinheiro.

Cada uma dessas acusações acarreta uma sentença potencial máxima de 20 anos de prisão. A sentença real de Greenwood será determinada por um juiz em abril de 2023.

Greenwood está detido desde julho de 2018, quando foi preso na Tailândia. Ele foi extraditado para os EUA para enfrentar acusações em outubro de 2018.

A OneCoin começou a operar fora da Bulgária em 2014, atuando como um esquema de marketing multinível no qual os membros ganhavam dinheiro recrutando mais investidores. Apesar de atrair inúmeros investidores, a OneCoin rapidamente se tornou infame e ganhou a reputação de esquema Ponzi já em 2016, pois não pagava aos investidores.

O DOJ disse hoje que o golpe OneCoin atraiu investimentos de suas vítimas no valor de mais de US$ 4 bilhões.

O procurador dos EUA, Damian Williams, chamou o projeto de “um dos maiores esquemas de fraude internacional já perpetrados. Em uma declaração adicional, Williams acrescentou:

“As mentiras de Greenwood foram projetadas com um objetivo, fazer com que as pessoas comuns … se desfaçam de seu dinheiro suado … e forrem seus próprios bolsos no valor de centenas de milhões de dólares.”

A OneCoin foi cofundada pela “rainha das criptomoedas” Ruja Ignatova, que tem esteve foragido desde que um mandado de prisão foi emitido em outubro de 2017.

O anúncio do DOJ hoje explicou que Greenwood e Ignatova deliberadamente fraudaram os investidores ao deturpar vários aspectos da OneCoin. Em conversas internas, Ignatova até se referiu à OneCoin como uma “moeda inútil” e sugeriu que ela e Greenwood “pegassem o dinheiro e fugissem”.

Greenwood e Ignatova não são os únicos associados do projeto a serem julgados. Gerente de crise OneCoin Frank Schneider foi acusado no início deste mês e agora enfrenta julgamento.

Cristóvão Hamilton e Robert McDonald, que supostamente ajudou o projeto a lavar fundos, também enfrentam acusações. Os últimos desenvolvimentos nesses casos ocorreram em agosto.